證券代碼：600884          證券簡稱：杉杉股份     公告編號：臨2017-064

                         寧波杉杉股份有限公司

                  九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     一、 監(jiān)事會會議召開情況

     （一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”或“公司”）九屆監(jiān)事會第四次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

     （二）本次監(jiān)事會會議于2017年9月6日以書面形式發(fā)出會議通知。

     （三）本次監(jiān)事會會議于2017年9月11日以通訊表決方式召開。

     （四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事5名，實際出席會議的監(jiān)事5名，無

缺席會議的監(jiān)事。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     會議審議并表決通過如下議案：

    《寧波杉杉股份有限公司關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》。

    （5票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

    （詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

    寧波杉杉股份有限公司于2017年8月22日收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧

波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波杉杉股份有限公司采取責令改正監(jiān)管措施的決定》（[2017]19號）（以下簡稱“《決定書》”），并于2017年8月24日披露了《杉杉股份關(guān)于公司及公司股東收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的公告》（臨 2017-061）。收到《決定書》后，公司高度重視，針對《決定書》中存在的問題召開整改專題會議，對照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》 等規(guī)章制度的規(guī)定和要求，對整改涉及的問題進行逐項梳理和核查分析，制定了切實可行的整改措施，并落實整改措施和預(yù)計完成時間，形成了《關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》（以下簡稱“《整改報告》”）。

    監(jiān)事會對《整改報告》進行了認真閱讀和審核，發(fā)表意見如下：

    監(jiān)事會認為，公司編制的《整改報告》如實反映了整改工作內(nèi)容，整改措施切實可行，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。監(jiān)事會建議公司以本次現(xiàn)場檢查為契機，嚴格遵循《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定做好募集資金合規(guī)使用與管理、重大事項備忘錄制作與報送工作，加強相關(guān)法律法規(guī)的學習，提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力，并認真落實整改措施，進一步提高規(guī)范化運作水平。

    特此公告。

                                                  寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會

                                                          二�一七年九月十一日

報備文件：

《寧波杉杉股份有限公司九屆監(jiān)事會第四次會議決議》