融捷股份有限公司公告（2017）

證券代碼：002192               證券簡稱：融捷股份             公告編號：2017-057

                          融捷股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事長羅彬先生召集，會議通知于2017年8月15日以電

子郵件及手機短信方式同時發(fā)出。

    2、本次監(jiān)事會于2017年8月25日上午在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票

的方式對議案進行表決。

    3、本次監(jiān)事會應出席監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，代表有表決權監(jiān)事的100%。

    4、監(jiān)事長羅彬先生主持了本次監(jiān)事會，董事會秘書列席了會議。

    5、本次監(jiān)事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《融捷股份有限公司章程》的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、審議通過了《2017年半年度報告》全文及摘要

    監(jiān)事會同意董事會向深圳證券交易所報送其編制和審核的融捷股份有限公司《2017年半年度報告》全文及摘要。

    監(jiān)事會發(fā)表專項審核意見如下：

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的融捷股份有限公司《2017年半年

度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

    2017年半年度報告全文和摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    2、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

    監(jiān)事會同意公司根據(jù)財政部頒發(fā)的《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[2016]22號）、《企業(yè)會計準則第16號――政府補助》（財會[2017]15號）、《企業(yè)會計準則                                                          融捷股份有限公司公告（2017）

第42號――持有待售的非流動資產、處置組和終止經(jīng)營》（財會[2017]13 號）

相關規(guī)定對會計政策進行合理變更。

    監(jiān)事會發(fā)表專項審核意見如下：

    公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關會計準則規(guī)定進行的合理變更，符合相關法規(guī)規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權益，監(jiān)事會同意本次會計政策變更。

    表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

    關于會計政策變更更詳細信息請查閱同日披露在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2017-059）。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的《融捷股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議》；2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                       融捷股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年8月25日