證券代碼：002091           證券簡稱：江蘇國泰          公告編號(hào)：2017-50

               江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司

                 第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”） 第七

屆董事會(huì)第八次會(huì)議，于2017年8月14日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出

通知，并于2017年8月24日在國泰大廈會(huì)議室召開。本次會(huì)議以現(xiàn)場加通訊表

決的方式召開，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名(其中董事才東升先生、顧

建平先生以通訊表決方式參加)，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過《江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告》、《江

蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》，同意9票、反對(duì)0

票、棄權(quán)0票。

    本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告》、《江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》。

    2、審議通過《關(guān)于

                         2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，

同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    3、審議通過《關(guān)于重新制訂
<遠(yuǎn)期結(jié)售匯制度>
 的議案》，同意9票、反對(duì)0

票、棄權(quán)0票。

    本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：遠(yuǎn)期結(jié)售匯制度》。

    4、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇國泰超威新材料有限公司股權(quán)的議案》，同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇國泰超威新材料有限公司股權(quán)的公告》。

    三、備查文件

    經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

    特此公告。

                                           江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                  二零一七年八月二十六日