證券代碼：600390  證券簡稱：五礦資本  公告編號：2017- 113

                      五礦資本股份有限公司

      關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月25日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第五次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月25日  14點00分

    召開地點：北京市海淀區(qū)首體南路6號北京新世紀日航飯店2樓江蘇廳

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年10月25日

                         至2017年10月25日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1        《關于公司出售資產暨關聯(lián)交易方案的議案》            √

2        《關于公司變更部分募集資金用途并永久補             √

         充流動資金的議案》

3        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本             √

         次資產出售事宜的議案》

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議審議通過，并于2017年9月30

   日在指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進行了披露

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：上述全部三項議案

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國五礦股份有限公司、長沙礦冶研究院有限責任公司、五礦集團財務有限責任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600390         五礦資本            2017/10/16

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

1、登記手續(xù)：符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，必須持有授權委托書和代理人本人身份證；法人股東憑持股憑證、法定代表人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和委托代表身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記；

2、登記時間：2017年10月17日～2017年10月24日，每天上午8：30-12：

   00，下午13：30-17：30（節(jié)假日除外）；

3、登記地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路966號五礦資本股份有限公司董事

   會辦公室。

六、   其他事項

1、與會者食宿、交通費用自理

2、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦大廈

    郵政編碼：100044

    聯(lián)系電話：0731―88657382、010―68495468

    傳 真：0731―88827884

     聯(lián)系 人：李淼、李剛

特此公告。

                                                 五礦資本股份有限公司董事會

                                                             2017年9月30日

附件1：授權委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                            授權委托書

五礦資本股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月25

日召開的貴公司2017年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                       同意    反對   棄權

1      《關于公司出售資產暨關聯(lián)交易方案的議

        案》

2      《關于公司變更部分募集資金用途并永久

        補充流動資金的議案》

3      《關于提請股東大會授權董事會全權辦理

        本次資產出售事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。