證券代碼：600067       證券簡(jiǎn)稱：冠城大通        公告編號(hào)：2017-029

                      冠城大通股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年6月1日

  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    (一)   股東大會(huì)類型和屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

    (二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

    (四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年6月1日   14點(diǎn) 00分

    召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2號(hào)樓10層

    (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年6月1日至2017年6月1日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

    (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                         投票股東類型

序號(hào)    議案名稱

                                                         A股股東

非累積投票議案

1        《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》        √

2        《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全√

         權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》

3        《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限√

         公司提供擔(dān)保的議案》

    1、    各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

    2、    特別決議議案：無(wú)

    3、    對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3

    4、    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

    三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

    四、  會(huì)議出席對(duì)象

    (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別        股票代碼          股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

Ａ股            600067            冠城大通           2017/5/25

    (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

    (四)   其他人員

    五、  會(huì)議登記方法

    （一）請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人于2017年5月26日、5月31

日的上午9:00―11:30、下午14:30―16:30到本公司董事會(huì)辦公室登記。

    公司地址：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2號(hào)樓8層

    郵編：350005

    聯(lián)系電話：0591―83350026       傳真：0591―83350013

    聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

    （二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會(huì)手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。

股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)參閱本公告附件1。

（三）異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、  其他事項(xiàng)

會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

                                              冠城大通股份有限公司董事會(huì)

                                                          2017年5月17日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                            授權(quán)委托書(shū)

冠城大通股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月1

日召開(kāi)的貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                          同意     反對(duì)    棄權(quán)

1      《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

2      《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全

        權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》

3      《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限

        公司提供擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。