第四屆董事會第二次會議決議公告

 證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學(xué)          公告編號：2017-079

                        道明光學(xué)股份有限公司

                 第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     1、道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2017年8月10日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。

     2、本次會議于2017年8月16日上午9:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司四樓會議室召開。

     3、本次董事會會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中通訊表決5人。

     4、本次會議由董事長胡智彪先生召集并主持，公司部分監(jiān)事、其他高級管理人員列席本次會議。

     5、本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關(guān)于公司2015年度員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的議案》

                                             第四屆董事會第二次會議決議公告

     公司2015年度員工持股計劃原于2017年2月18日到期，經(jīng)出

席持有人會議的持有人所持三分之二以上份額同意，并經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議決議通過，同意該員工持股計劃延期不超過6個月，現(xiàn)將于2017年8月18日到期。

     員工持股計劃持有人一致認為目前仍未達到減持的最佳時機，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營、公司業(yè)績都處于穩(wěn)步上升期間，以及基于對公司及中國資本市場未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心,以及對公司股票內(nèi)在價值的判斷，持有人認為持股初衷是有效調(diào)動工作積極性并分享公司成長收益的目的，未來將更有動力的投入工作促使公司業(yè)績進一步提升，為持有人及股東帶來更高效更持久的回報。公司于2017年8月15日召開持有人會議，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意2015年度員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期事項。經(jīng)本次董事會審議，同意公司2015年員工持股計劃的存續(xù)期繼續(xù)延長，延長時間不超過6個月。

     具體內(nèi)容詳見同日披露于《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2015年度員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的公告》（公告編號：2017-080）。

     表決結(jié)果：6票同意、0 票反對、0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事尤敏衛(wèi)、

胡剛進、何健因參與本次員工持股計劃，回避了該議案的表決。

                                        第四屆董事會第二次會議決議公告

特此公告。

                                       道明光學(xué)股份有限公司 董事會

                                                          2017年8月16日