股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2017-031號(hào)

                    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、關(guān)聯(lián)交易概述

     1、交易的基本情況

     經(jīng)公司六屆八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線出租給西北稀有金屬材料研究院（以下簡(jiǎn)稱“西材院”），租金8萬(wàn)元/月（96萬(wàn)元/年），租期從2015年7月1日至2017年6月30日止。（詳細(xì)內(nèi)容見2015年4月21日，2015-021號(hào)公告）。現(xiàn)租賃合同即將到期，公司和西材院對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)。經(jīng)雙方充分協(xié)商，擬將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線繼續(xù)出租給西材院。

     2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系

     本公司與西材院同受中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司控制，這符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人條件。

     3.董事會(huì)審議情況

     公司七屆一次董事會(huì)以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)審議通過(guò)了本次交易，關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決。三位獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見：此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。

     4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

     二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

     1、關(guān)聯(lián)方：西北稀有金屬材料研究院

     注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

     法定代表人：鐘景明

     注冊(cè)資本：3872.70萬(wàn)元

     經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：全民所有制

     經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：稀有金屬冶煉、加工及銷售

     兼營(yíng)：鈹制品、鉭制品、分析檢測(cè)服務(wù)

     2、2017年4月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

     資產(chǎn)總額77,686萬(wàn)元，凈資產(chǎn)18,420萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,768萬(wàn)元,凈利潤(rùn)611萬(wàn)元。

     三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

     此次租出的資產(chǎn)是公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線，該資產(chǎn)涉及資產(chǎn)項(xiàng)目如下表所示（截止2017年4月30日）：

          名稱                     原值（元）              凈值（元）

      房屋建筑物                   10,008,551.48           4,355,233.07

      機(jī)器設(shè)備                       3,092,866.68             240,609.79

          合計(jì)                       13,101,418.16           4,595,842.86

     四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

     1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

     （1）租賃期限

     租賃期均為二年，從2017年7月1日至2019年6月30日止。

     （2）租金

     月租金6萬(wàn)元（72萬(wàn)元/年）。

     （3）租金收付

     租金按租期開始日計(jì)算，承租人按季度支付出租人租金。

     2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

     本次租出資產(chǎn)所定租金，是在考慮相關(guān)固定資產(chǎn)折舊、稅費(fèi)和資產(chǎn)管理費(fèi)用等因素的前提下，由雙方友好協(xié)商所確定的。

     五、交易的目的和交易對(duì)上市公司的影響

     本次資產(chǎn)租賃生效后,公司可以盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。

     本次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格系根據(jù)雙方的實(shí)際情況來(lái)確定,價(jià)格公允,交易事項(xiàng)符合本公司及股東的利益,對(duì)公司當(dāng)期或未來(lái)財(cái)務(wù)狀況均無(wú)不利影響。

     六、當(dāng)年年初至2017年4月30日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類

關(guān)聯(lián)交易的總金額為92.71萬(wàn)元。

     七、獨(dú)立董事的意見

     公司獨(dú)立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認(rèn)可本關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為：

     1、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，本著自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司及其他各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常、連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行起到了保證作用，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。

     2、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

     3、交易的內(nèi)容合理，保護(hù)了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

     八、備查文件

1、公司與西北稀有金屬材料研究院簽訂的《資產(chǎn)租賃合同》

2、董事會(huì)會(huì)議決議

3、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見

特此公告。

                                  寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                            2017年5月27日