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證券代碼： 600074 證券簡(jiǎn)稱： 保千里 公告編號(hào)： 2017-076
債券代碼： 145206 債券簡(jiǎn)稱： 16 千里 01
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2017 年 9 月 1 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 深圳市南山區(qū)后海中心路 3331 號(hào)中建鋼構(gòu)大廈
32 層公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,373,952,283
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（ %） 56.3583
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)鹿鵬先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票
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和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方式和表決
程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會(huì)秘書周皓琳出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案》
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東
類型
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %）
A 股 1,373,931,283 99.9985 21,000 0.0015 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況
議案
序號(hào)
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %）
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關(guān)于選舉第
七屆董事會(huì)
董事的議案
575,980 96.4823 21,000 3.5177 0 0
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 1 為普通決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。
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三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所
律師： 孫林、殷長(zhǎng)龍
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員
和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
2017 年 9 月 1 日