證券代碼：002411          證券簡稱：必康股份          公告編號：2017-139

                     江蘇必康制藥股份有限公司

               2017年第六次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要提示：

    1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

    2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況，沒有變更前次股東大會決議的情況；

    3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。會議審議的議案均對中小投資者實行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

    一、會議召開情況

    1、會議召開時間：

    現(xiàn)場會議召開時間為：2017年9月28日（星期四）下午13:30開始

    網(wǎng)絡投票時間為：2017年9月27日至2017年9月28日

    其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時間。

    2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓）

    3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

    4、會議召集人：公司董事會。

    5、會議主持人：副董事長、總裁香興福先生。

    6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

    二、會議出席情況

    1、出席會議的總體情況

    參加本次股東大會的股東及股東代理人共計15名，所持（代表）股份數(shù)

1,066,821,597股，占公司有表決權股份總數(shù)的69.6230%。

    參加本次大會的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共7名，所持（代表）股份數(shù)1,079,375股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0704％。

    公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。

    2、現(xiàn)場會議出席情況

    出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人12名，所持（代表）股份數(shù)

965,765,356股，占公司有表決權股份總數(shù)的63.0278%。

    3、網(wǎng)絡投票情況

    通過網(wǎng)絡投票的股東共3名，所持（代表）股份數(shù)101,056,241股，占公司有表決權股份總數(shù)的6.5951％。

    三、議案審議和表決情況

    本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票表決的方式，逐項審議通過了以下議案：

    （一）審議通過了《關于公司投資設立并購基金暨關聯(lián)交易的議案》；

    表決結果：同意243,363,859股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。其中通過網(wǎng)絡投票的表決結果：同意101,056,241股；反對0股；棄權0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,079,375股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。

    關聯(lián)股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司、李宗松、陜西北度新材料科技有限公司對該議案回避表決。

    四、律師出具的法律意見

    上海瑛明律師事務所北京分所律師陸勇洲、李艷清出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并為本次股東大會出具了《關于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時股東大會的法律意見書》，其結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

    五、備查文件

    1、江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時股東大會決議；

    2、上海瑛明律師事務所北京分所出具的《關于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時股東大會的法律意見書》。

    特此公告。

                                                     江蘇必康制藥股份有限公司

                                                            董事會

                                                       二�一七年九月二十九日