遼寧奧克化學(xué)股份有限公司               第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：300082                證券簡(jiǎn)稱：奧克股份            公告編號(hào)：2017-079

                     遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

               第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2017年9月30日以通訊、電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2017年10月10日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱建民先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)表決，審議通過(guò)以下議案：

    審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。

    同意聘任朱宗將先生、王樹博先生、富揚(yáng)女士、李裕豐先生擔(dān)任公司副總裁，前述高級(jí)管理人員的任期均與公司第四屆董事會(huì)一致，簡(jiǎn)歷詳見附件。

    公司高級(jí)管理人員構(gòu)成：總裁朱建民先生，執(zhí)行總裁董振鵬先生，常務(wù)副總裁宋恩軍先生，副總裁朱宗將先生，副總裁王樹博先生，副總裁富揚(yáng)女士，副總裁兼董事會(huì)秘書李裕豐先生， 執(zhí)行總裁董振鵬先生目前代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。李裕豐先生為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                                              遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

                                                            二�一七年十月十日

       遼寧奧克化學(xué)股份有限公司               第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

    1、朱宗將先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。朱宗將先生出生于 1972

年，高級(jí)工商管理碩士（EMBA），中共黨員，高級(jí)工程師。1995年入職公司，

曾任公司營(yíng)銷中心總監(jiān)、奧克化學(xué)揚(yáng)州有限公司總經(jīng)理兼黨總支書記、公司遼陽(yáng)生產(chǎn)基地總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總裁兼市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部總經(jīng)理、四川奧克石達(dá)化學(xué)股份有限公司董事、奧克化學(xué)（滕州）有限公司董事、中建材中巖科技有限公司董事、奧克集團(tuán)股份公司黨委副書記、紀(jì)檢委員。

    朱宗將先生持有公司2017年限制性股票共計(jì)37萬(wàn)股，持有公司控股股東奧

克集團(tuán)股份公司 0.7547%股份，朱宗將先生的配偶繆素冰女士持有公司股票

12,100股，在本公司控股股東奧克集團(tuán)股份公司有任職，除此之外與其他持有公

司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

    2、王樹博先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。王樹博先生出生于 1969

年，高級(jí)工商管理碩士（EMBA）。1996 年入職公司，曾任公司銷售總監(jiān)、遼

陽(yáng)奧克納米材料有限公司總經(jīng)理、奧克化學(xué)（滕州）有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總裁兼武漢奧克化學(xué)有限公司總經(jīng)理、奧克化學(xué)（滕州）有限公司董事長(zhǎng)、南京揚(yáng)子奧克化學(xué)有限公司董事，武漢吉和昌化工科技股份有限公司董事、奧克集團(tuán)股份公司監(jiān)事會(huì)主席、遼寧醫(yī)藥輔料股份有限公司董事。

    王樹博先生持有公司2017年限制性股票共計(jì)35萬(wàn)股，持有公司控股股東奧

克集團(tuán)股份公司1.2028%股份，在本公司控股股東奧克集團(tuán)股份公司及其關(guān)聯(lián)方

遼寧醫(yī)藥輔料股份有限公司有任職，除此之外與其他持有公司5%以上股份的股

東、公司實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

    3、富揚(yáng)女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。出生于1974年，EMBA在

讀，高級(jí)工程師。1998 年入職公司，曾任奧克化學(xué)揚(yáng)州有限公司技術(shù)中心技術(shù)

總監(jiān)、副總經(jīng)理、公司技術(shù)中心總經(jīng)理、現(xiàn)任公司副總裁、遼寧奧克新材料有限公司總經(jīng)理。

    富揚(yáng)女士持有公司2017年限制性股票共計(jì)35萬(wàn)股，通過(guò)公司第一期員工持

股計(jì)劃間接持有公司股票，持有公司控股股東奧克集團(tuán)股份公司0.9703%股份，

       遼寧奧克化學(xué)股份有限公司               第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

除此之外與其他持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

    4、李裕豐先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。李裕豐先生出生于 1978

年，2000年同濟(jì)大學(xué)本科畢業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位，2005年遼寧大學(xué)金融學(xué)碩士研究

生畢業(yè)獲得碩士學(xué)位。2005年-2010年在沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教。2011年入

職遼寧奧克化學(xué)股份有限公司，曾任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書、投融資事業(yè)部總經(jīng)理，兼任南昌賽維 LDK 光伏科技工程有限公司執(zhí)行董事、上海東碩環(huán)保科技股份有限公司董事、阜寧利仁新能源有限公司執(zhí)行董事、武漢吉和昌化工科技股份有限公司董事、三達(dá)奧克化學(xué)股份有限公司董事。

    李裕豐先生通過(guò)公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股票，在公司控股股東奧克集團(tuán)股份公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)三達(dá)奧克化學(xué)股份有限公司有任職，除此之外與其他持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。