證券代碼：600770          證券簡稱：綜藝股份      公告編號：臨2019-014

                  江蘇綜藝股份有限公司

          第九屆董事會第二十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    （一）本次董事會會議的召開符合相關法律法規及公司《章程》相關規定。

    （二）本次董事會會議通知和材料于2019年5月31日以專人送達、電子郵件的方式發出。

    （三）本次董事會會議于2019年6月5日以現場會議結合通訊表決方式召開。
    （四）本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。其中：出席現場會議董事4人；以通訊表決方式出席會議董事3人。

    （五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監事和高管列席了會議。
    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過了關于董事會換屆選舉的議案；

    鑒于本公司第九屆董事會任期即將屆滿，根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經多方聽取意見，并經董事會提名委員會審核，董事會提名昝圣達、楊朦、黃天鴻、顧政巍、曹旭東、朱林、胡杰為本公司第十屆董事會董事候選人（簡歷見附件一），其中曹旭東、朱林、胡杰為獨立董事候選人。（獨立董事提名人聲明、候選人聲明見同日刊載的本公司相關公告）

    獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對上述提名發表了同意的獨立意見。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議通過，本議案尚需提交年度股東大會采用累積投票制進行審議。

    2、審議通過了關于修改公司《章程》的議案；


    具體內容詳見同日披露的臨2019-016號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

    3、審議通過了關于對下屬互聯網彩票公司業績承諾延期履行事宜進行調整的議案；

    具體內容詳見同日披露的臨2019-017號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    4、審議通過了關于召開2018年年度股東大會有關事宜的議案。

    2018年年度股東大會的有關事宜詳見同日披露的臨2019-018號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

                                                    江蘇綜藝股份有限公司
                                                      二零一九年六月六日

    附件一：

    第十屆董事會非獨立董事候選人簡介：

    昝圣達，男，1963年生，高級經濟師，清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），工商管理博士（DBA）在讀。中共十六大代表，十二屆、十三屆全國人大代表；曾被授予“中國十大杰出青年”、“全國勞動模范”、“中華慈善突出貢獻人物”及“改革開放40年百名杰出蘇商”等榮譽稱號；曾任江蘇省南通縣刺繡廠廠長、江蘇洋河酒廠股份有限公司董事、南通精華制藥股份有限公司董事等職，現任江蘇綜藝股份有限公司董事長兼總經理、南通綜藝投資有限公司董事、中星技術股份有限公司董事、江蘇省工商聯第十一屆副主席等職。

    楊朦，男，1984年生，美國哈佛大學、南加州大學雙碩士學位。哈佛大學馬可波羅獎學金獲得者，曾擔任哈佛大學中國學生會副主席，哈佛中國論壇組織者之一。先后在美國米婭萊勒爾及合伙人事務所擔任海外與大型項目組設計師；華特迪士尼夢幻工程擔任上海迪士尼樂園核心規劃組成員；上海綜藝控股有限公司任基金經理、投資決策委員會與基金管理委員會委員、副總裁等職。善于結合國際動態，以宏觀視角正確分析企業與行業發展趨勢，并多次應邀出席中美商業領袖圓桌會議。
    黃天鴻，男，1975年生，大學文化。曾任南通海林木業有限公司業務員，江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司營銷部副總經理，江蘇綜藝股份有限公司監事。第十一屆、第十二屆全國青聯委員，第十一屆、第十二屆江蘇省政協委員，第十一屆、十二屆江蘇省青年聯合會副主席，第十四屆南京市青年聯合會副主席，第四屆南京青年商會會長，曾獲“2008年度蘇商自主創新大獎”、南通市“五四青年獎章”等榮譽。現任江蘇綜藝股份有限公司副總經理，江蘇綜創數碼科技有限公司董事長。

    顧政巍，女，1974年生，高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。歷任江蘇綜藝股份有限公司證券事務代表、證券部經理、綜藝超導科技有限公司董事等職，曾獲得新財富“金牌董秘”、通州“新長征突擊手”、“五一勞動獎章”等榮譽，現任江蘇綜藝股份有限公司董事會秘書、副總經理。


    第十屆董事會獨立董事候選人簡介：

    曹旭東，男，1959年生，本科學歷。歷任原南通縣委黨校老師，原中共通州市委辦公室副主任、主任，原中共通州市金沙鎮黨委書記，江蘇賽城國際集團有限公司副總裁等職，現任江蘇綜藝股份有限公司獨立董事。

    朱林，男，1962年生，本科學歷。歷任南通司法局宣傳教育科科員、南通經濟律師事務所律師、江蘇江花律師事務所專職律師，現任江蘇綜藝股份有限公司獨立董事、江蘇江花律師事務所主任、南通仲裁委員會仲裁員。

    胡杰，男，1968年生，高級會計師，中國注冊會計師。曾任江蘇森大蒂集團股份有限公司總會計師助理兼工業企業財務部部長、進出口和保稅企業財務部部長、南通正平資產評估有限公司總經理等職，現任江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主要負責人。