寧夏英力特化工股份有限公司

          第八屆董事會第一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議通知于2019年4月8日以專人送達(dá)或通訊方式向公司董事和監(jiān)事發(fā)出。

    2.本次會議于2019年4月18日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議形式召開。

    3.本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。

    4.本次會議由張華先生主持，監(jiān)事和部分高級管理人員列席。
    5.本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
    二、董事會會議審議情況

    1.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉張華先生為第八屆董事會董事長的議案》；

    2.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》；

    （1）戰(zhàn)略委員會

    主任委員：張華

    委    員：田少平  張惠寧

    （2）審計委員會

    主任委員：李耀忠


    （3）提名委員會

    主任委員：王寧剛

    委    員：張華  張惠寧

    （4）薪酬與考核委員會

    主任委員：張惠寧

    委    員：王克挺  李耀忠

    3.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任田少平先生為總經(jīng)理的議案》；

    經(jīng)董事長張華先生提名，聘任田少平先生為公司總經(jīng)理。

    4.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任李學(xué)軍先生為董事會秘書的議案》；

    經(jīng)董事長張華先生提名，聘任李學(xué)軍先生為董事會秘書。李學(xué)軍先生的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審查無異議。

    5.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任李賢女士為財務(wù)總監(jiān)的議案》；

    經(jīng)總經(jīng)理田少平先生提名，聘任李賢女士為財務(wù)總監(jiān)。

    6.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》；

    經(jīng)總經(jīng)理田少平先生提名，聘任李勇先生、李智欽先生、李學(xué)軍先生、解傳明先生為公司副總經(jīng)理。

    7.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任李凡祿先生為總工程師的議案》；

    經(jīng)總經(jīng)理田少平先生提名，聘任李凡祿先生為總工程師。

軍先生為總法律顧問的議案》；

    經(jīng)總經(jīng)理田少平先生提名，聘任李學(xué)軍先生為總法律顧問。

    9.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任楊向前先生為證券事務(wù)代表的議案》。

    三、備查文件

    1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

    2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

    附件：個人簡歷

                          寧夏英力特化工股份有限公司董事會
                                    2019年4月20日


    張華先生簡歷

    張華，男，漢族，1972年9月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師。1994年7月參加工作,歷任國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司機(jī)械維修部副主任、機(jī)械部代主任、生產(chǎn)技術(shù)部副主任（正職待遇），國電石嘴山發(fā)電廠副總工程師、總工程師，國電石嘴山發(fā)電廠（國電寧夏石嘴山第一發(fā)電有限公司）總工程師、國電電力酒泉發(fā)電有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、黨委書記,國電電力酒泉發(fā)電有限公司（國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司）黨委書記、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記、工會主席，國電電力酒泉發(fā)電有限公司（國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司）總經(jīng)理、黨委副書記等職務(wù)，現(xiàn)任中國國電集團(tuán)有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司）智慧企業(yè)建設(shè)辦公室主任、寧夏英力特化工股份有限公司董事。張華先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    田少平先生簡歷

    田少平，男，回族，1974年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，會計師，工程師，企業(yè)法律顧問,具有國家法律職業(yè)資格證書。1994年7月參加工作,歷任大武口發(fā)電廠鍋爐分場技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)部專工,國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營管理部
公司經(jīng)營管理部副主任，機(jī)關(guān)黨支部委員，銀川新源實業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。田少平先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    李學(xué)軍先生簡歷

    李學(xué)軍，男，漢族，1974年4月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師、高級人力資源管理師、高級能源管理師,具有國家法律職業(yè)資格證書。1996年參加工作，歷任寧夏英力特化工股份有限公司計劃營科科長、企業(yè)管理部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問、董事會秘書。李學(xué)軍先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    李賢女士簡歷

    李賢，女，漢族，1969年7月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，注冊會計師、高級經(jīng)濟(jì)師。歷任寧夏永信會計師事務(wù)所項目經(jīng)理，國電
國電中國石化寧夏能源化工有限公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部副主任，現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。李賢女士未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    李勇先生簡歷

    李勇，男，漢族，1972年9月出生，中共黨員,大專學(xué)歷,助理工程師。1995年8月參加工作,歷任石嘴山發(fā)電廠、黃河鐵合金廠變電站班長，寧夏英力特河濱冶金公司一分廠副廠長、生產(chǎn)技術(shù)部副主任、生產(chǎn)技術(shù)部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨總支副書記，中國國電集團(tuán)有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司）總經(jīng)理工作部副主任、法律事務(wù)辦公室副主任，現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理。李勇先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    李智欽先生簡歷

    李智欽，男，漢族，1964年9月出生，大專學(xué)歷，工程師。歷任甘肅鹽鍋峽化工廠操作工、技術(shù)員，重慶萬州川東化學(xué)工業(yè)公司氯
管，內(nèi)蒙古海吉氯堿化工股份有限公司聚氯乙烯項目部工藝主管，寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司副總工程師，寧夏西部聚氯乙烯有限公司生產(chǎn)準(zhǔn)備辦主任、供銷部主任，寧夏英力特電力集團(tuán)股份有限公司投資開發(fā)部副主任，中國國電集團(tuán)有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司）規(guī)劃發(fā)展部副主任，現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司副總經(jīng)理。李智欽先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    解傳明先生簡歷

    解傳明，男，漢族，1967年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。歷任石嘴山氯堿廠車間主任，寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司氯堿車間主任，寧夏西部聚氯乙烯有限公司燒堿裝置長、調(diào)度中心主任、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。解傳明先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    李凡祿先生簡歷

高級工程師。1990年7月參加工作，歷任寧夏英力特化工股份有限公司項目部工藝主管、電解裝置技術(shù)負(fù)責(zé)人，氯堿分公司電解車間主任、氯堿分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、副總工程師，制造部部長，現(xiàn)任寧夏英力特化工股份有限公司黨委委員、總工程師。李凡祿先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    楊向前先生簡歷

    楊向前，男，回族，1983年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會計師。2007年7月參加工作，歷任寧夏西部聚氯乙烯有限公司財務(wù)部總賬會計，寧夏英力特化工股份有限公司樹脂分公司財務(wù)部總賬會計，寧夏英力特化工股份有限公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部總賬會計、主任助理，現(xiàn)任公司寧夏英力特化工股份有限公司證券部副主任、證券事務(wù)代表。楊向前先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。