證券代碼：000635          證券簡稱：英力特        公告編號：2019-003
            寧夏英力特化工股份有限公司

        第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2019年1月21日以專人送達或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會議于2019年1月31日以通訊表決的方式召開，會議應到監(jiān)事4人，實際表決監(jiān)事4人，會議由監(jiān)事會主席王淑萍女士主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案：

    一、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂
<公司章程>
 的議案》；

    公司《關于修訂
 <公司章程>
  的公告》刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn））。 本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 二、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司2018年度財務報告審計機構的議案》； 公司《關于變更2018年度審計機構的公告》刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 三、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司2018年度內部控制審計機構的議案》； 公司《關于變更2018年度審計機構的公告》刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 四、備查文件 （一）經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會 2019年2月1日