證券代碼：600803            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新奧股份        公告編號(hào)：臨2019-069
證券代碼：136124            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：16新奧債

            新奧生態(tài)控股股份有限公司

        第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  新奧生態(tài)控股股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議通知于2019年5月28日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議按照預(yù)定時(shí)間于2019年5月30日以通訊表決的方式召開(kāi)。全體董事均參與本次會(huì)議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《新奧生態(tài)控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)有表決權(quán)的與會(huì)董事表決審議通過(guò)如下議案：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《新奧股份關(guān)于修訂公司章程的公告》。

  公司現(xiàn)任獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

  表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的議案》。

  董事會(huì)提請(qǐng)于2019年6月21日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  特此公告。

                                            新奧生態(tài)控股股份有限公司
                                                    董事  會(huì)

                                              二�一九年五月三十一日