證券代碼：600409      證券簡稱：三友化工  公告編號：臨2019-018號

          唐山三友化工股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月16日
(二)股東大會召開的地點：公司所在地會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    15

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）            959,014,653

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份      46.4560
總數(shù)的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
  本次股東大會由公司董事會召集，董事長么志義先生主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、董事會秘書出席了會議；部分高管列席了會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年年度報告全文及摘要》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.998712,000    0.0013      0    0.0000

2、議案名稱：《2018年度董事會工作報告》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：


股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股      959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

3、議案名稱：《2018年度監(jiān)事會工作報告》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                  反對              棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）

  A股      959,002,653  99.9987    12,000    0.0013    0    0.0000

4、議案名稱：《2018年度財務(wù)工作報告》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

5、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

6、議案名稱：《2019年度籌融資計劃》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

7、議案名稱：《關(guān)于2019年度為子公司提供擔保的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對              棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    956,722,301    99.76092,278,652    0.2376  13,700    0.0015

8、議案名稱：《關(guān)于2019年度子公司為子公司提供擔保的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：


  股東類型            同意              反對            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

    A股      959,002,653  99.998712,000    0.0013      0    0.0000

9、議案名稱：《關(guān)于聘請2019年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653  99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

10、  議案名稱：《關(guān)于聘請2019年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

11、  議案名稱：《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

12、  議案名稱：《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

13、  議案名稱：《未來三年（2019-2021年）股東回報規(guī)劃》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                  反對              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

14、  議案名稱：《關(guān)于在公司領(lǐng)薪的董事、監(jiān)事考核情況的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：


    股東類型          同意                反對              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

      A股    959,002,653    99.9987  12,000    0.0013      0    0.0000

    (二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                      同意                反對              棄權(quán)

序號          議案名稱              票數(shù)      比例      票數(shù)      比例    票數(shù)    比例
                                              （%）              （%）          （%）

5  《2018年度利潤分配預案》    44,392,586  99.9729      12,000  0.0271      0  0.0000

7  《關(guān)于2019年度為子公司提    42,112,234  94.8375    2,278,652  5.1315  13,700  0.0310
      供擔保的議案》

8  《關(guān)于2019年度子公司為子    44,392,586  99.9729      12,000  0.0271      0  0.0000
      公司提供擔保的議案》

9  《關(guān)于聘請2019年度財務(wù)審    44,392,586  99.9729      12,000  0.0271      0  0.0000
      計機構(gòu)的議案》

10  《關(guān)于聘請2019年度內(nèi)部控    44,392,586  99.9729      12,000  0.0271      0  0.0000
      制審計機構(gòu)的議案》

12  《關(guān)于修改
 <公司章程>
  的議 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 案》 13 《未來三年（2019-2021年）股 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 東回報規(guī)劃》 14 《關(guān)于在公司領(lǐng)薪的董事、監(jiān) 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 事考核情況的議案》 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次會議議案12需以特別決議通過，該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市高朋律師事務(wù)所 律師：桂芳、包劍虹 2、律師見證結(jié)論意見： 律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公 司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會的表決 程序及表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 唐山三友化工股份有限公司 2019年5月17日