證券代碼：600409    證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2019-011號
            唐山三友化工股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2019年預(yù)計及2018年完成情況的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
 ●是否需要提交股東大會審議：否
 ●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響。

    一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  2019年4月23日，公司七屆七次董事會審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2019年預(yù)計及2018年完成情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事么志義先生、王春生先生、于得友先生、李建淵先生、曾憲果先生、畢經(jīng)喜先生、李瑞新先生、王兵先生、馬連明先生回避了本議案表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。董事會同意公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要及年度經(jīng)營計劃對公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的額度并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同。

  獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。董事會審計委員會就該事項發(fā)表了同意的專項意見。

  公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的額度在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  （二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況


                                                    單位：人民幣萬元
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司                油料        2,236.94      2,445.79
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司            清洗費、材料    3,825.02      4,801.15
        唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司            運輸工具        5.00          69.96

向關(guān)聯(lián)  唐山三友集團有限公司                  運輸工具                      17.62

方購買  唐山海港旭寧化工有限公司                材料          14.89        92.03

商品  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司          材料          10.00          7.18

        唐山三友集團東光漿粕有限責(zé)任公司      設(shè)備備件                      72.41

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        運輸工具                      1.40

          小計                                              6,091.85      7,507.54
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司                純堿        1,050.00      1,001.81
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司                水            0.27          0.21

        唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司              電          120.00        76.38

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司          電          184.59        204.97
        唐山海港旭寧化工有限公司                電          392.74        598.95
        唐山海港旭寧化工有限公司                燒堿          5.00          7.05

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司                PVC          98.00        175.58
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司                電          10.00          6.47

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      機器設(shè)備及材      20.00        13.61

                                                料

向關(guān)聯(lián)  唐山海港旭寧化工有限公司                材料                        11.16

方銷售  唐山三友集團有限公司

商品  唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司        食用堿、食用鹽

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司            及廢熱供暖        1.44          6.39

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

        唐山海港旭寧化工有限公司

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        運輸工具                      6.68

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司            網(wǎng)絡(luò)租賃費                      3.50

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        廢舊物資                      0.83

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司                運費          7.21

        唐山海港旭寧化工有限公司              稀硫酸          1.00

          小計                                              1,890.25      2,113.59
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

向關(guān)聯(lián)                                          房產(chǎn)        2,352.05      2,440.44
方租賃  唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司              土地        1,770.92      2,385.00
                                              陡河管線      1,741.59      1,741.59

                                              鐵路專線        171.43        171.43
        唐山三友集團有限公司                  NC系統(tǒng)        133.71        133.71
                      小計                                  6,169.69      6,872.17
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

向關(guān)聯(lián)  唐山三友集團有限公司                  辦公大樓        120.60        120.60
方出租                小計                                    120.60        120.60
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

向關(guān)聯(lián)  唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司            設(shè)計費                        18.87

方提供  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

勞務(wù)  小計                                                                18.87

關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        修理費        132.06        500.33
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司              修理費          1.00

向關(guān)聯(lián)  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        裝卸費        121.23        143.91
方購買  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司唐      培訓(xùn)費                      165.90
勞務(wù)  山灣旅游度假分公司

        唐山三友信息咨詢服務(wù)有限公司          培訓(xùn)費                        17.97

        唐山灣三友旅行社有限公司            活動組織費                      1.89

        小計                                                  254.29        830.00
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方                  交易內(nèi)容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付合作收益      227.93        240.03
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付工程款      617.55        641.73
其他  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付勞務(wù)費      97.18        127.03
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付加工費      415.62        105.75
        小計                                                1,358.28      1,114.54
                  合計                                      15,884.96      18,577.31
    2018年度，公司與關(guān)聯(lián)方個別交易類別項下的實際完成金額較預(yù)計金額有所增加的主要原因是公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、辦公管理需要以及實際情況，增加了從關(guān)聯(lián)方購買材料、勞務(wù)、房屋租賃面積等，同時雙方本著公開、公平、價格公允的原則，對所租賃的土地價格重新進行了認定，經(jīng)第三方評估其價格略有上漲，導(dǎo)致2018年租賃土地金額有所增加。

  （三）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別


                                                        單位：人民幣萬元

                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    金額

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司          油料    2,544.57    0.13    554.92    2,445.79    0.13
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司        清洗費、  5,102.84    0.25    963.06    4,801.15    0.26
                                          材料

        唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司      運輸工具                                    69.96      0.00
向關(guān)聯(lián)  唐山三友集團有限公司            運輸工具                                    17.62      0.00
方購買  唐山海港旭寧化工有限公司          材料      201.00    0.01    69.73      92.03      0.01
商品    河北長蘆大清河鹽化集團有限公司    材料      19.47    0.00      1.69        7.18      0.00
        唐山三友集團東光漿粕有限責(zé)任公  設(shè)備備件                                    72.41      0.00
        司

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  運輸工具                                    1.40      0.00
                          小計                      7,867.88    0.39    1,589.40    7,507.54    0.40
                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    金額

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司          純堿      981.00    0.04    202.83    1,001.81    0.05
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司            水        0.32      0.00      0.02        0.21      0.00
        唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司          電      80.00    0.00    16.01      76.38      0.00
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      電      207.00    0.01    61.47      204.97    0.01
        唐山海港旭寧化工有限公司            電      555.64    0.03    64.17      598.95    0.03
        唐山海港旭寧化工有限公司          燒堿      79.65    0.00                  7.05      0.00
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司          PVC      441.01    0.02    206.17      175.58    0.01
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司            電        7.00      0.00      0.96        6.47      0.00
向關(guān)聯(lián)  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  機器設(shè)備                                    13.61      0.00
方銷售                                    及材料

商品  唐山海港旭寧化工有限公司          材料      0.01      0.00                11.16      0.00
        唐山三友集團有限公司                          8.34      0.00      0.87        6.39      0.00
        唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司      食用堿、

        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司        食用鹽及

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  廢熱供暖

        唐山海港旭寧化工有限公司

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  運輸工具                                    6.68      0.00
        唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司        網(wǎng)絡(luò)租賃                                    3.50      0.00
                                            費


        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  廢舊物資                                    0.83      0.00
                          小計                      2,359.97    0.11    552.50    2,113.59    0.10
                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

                                          房產(chǎn)    2,313.26            586.52    2,440.44

        唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司        土地    2,385.00            596.25    2,385.00

向關(guān)聯(lián)                                  陡河管線  1,741.59            435.40    1,741.59

方租賃                                  鐵路專線    171.43              42.86      171.43

        唐山三友集團有限公司            NC系統(tǒng)    133.71              33.41      133.71

                          小計                      6,744.99            1,694.44    6,872.17

                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

向關(guān)聯(lián)  唐山三友集團有限公司            辦公大樓    120.60              30.15      120.60

方出租                    小計                      120.60              30.15      120.60

                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

向關(guān)聯(lián)  唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司        設(shè)計費    10.00    0.00                18.87      0.00
方提供  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

勞務(wù)                      小計                      10.00    0.00                18.87      0.00
                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司    修理費    581.23    0.03    60.38      500.33    0.03
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司    裝卸費    240.93    0.01    27.17      143.91    0.01
向關(guān)聯(lián)  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  培訓(xùn)費    188.09                        165.90

        唐山灣旅游度假分公司                                    0.01                            0.01
方購買

勞務(wù)  唐山三友信息咨詢服務(wù)有限公司      培訓(xùn)費    29.94    0.00      2.08      17.97      0.00
        唐山灣三友旅行社有限公司        活動組織    2.50                          1.89

                                            費                  0.00                            0.00
                          小計                      1,042.69    0.05    89.63      830.00    0.05
                                                                占同  2019年年              占同類
關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)方              交易內(nèi)容  2019年計  類業(yè)  初至3月底  2018年完  業(yè)務(wù)比
易類別                                              劃金額    務(wù)比  累計發(fā)生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額


      河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付合作

                                          收益      229.31    0.01                240.03    0.01
      河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付工程

                                          款      1,507.63    0.08    415.99      641.73    0.04
其他  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付勞務(wù)

                                          費      179.61    0.01    21.80      127.03    0.01
      河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付加工

                                          費      234.82    0.01    16.35      105.75    0.01
                          小計                      2,151.37    0.11    454.14    1,114.54    0.06
                    合計                        20,297.50            4,410.26    18,577.31

          二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

          (一)唐山三友集團有限公司

          注冊資本：242,625.205萬元

          法定代表人：么志義

          注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)

          經(jīng)營范圍：工業(yè)投資，在國家法律、法規(guī)政策允許范圍內(nèi)進行資產(chǎn)管理；對

      所控股公司提供企業(yè)項目策劃、項目融資、財務(wù)顧問及法律、工程技術(shù)服務(wù)咨詢；

      房屋租賃；商品的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除

      外）

          財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)2,675,484.17萬元；凈資產(chǎn)1,179,686.94

      萬元，資產(chǎn)負債率55.91%,營業(yè)收入2,029,557.72萬元，利潤總額232,995.59萬

      元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

          與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司母公司的控股股東。為《股票上市規(guī)則》10.1.3

      第一項規(guī)定的情形。

          (二)唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司

          注冊資本：159,265.1515萬元

          法定代表人：于得友

          注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)

          主要經(jīng)營范圍：火力發(fā)電（按電力業(yè)務(wù)許可證經(jīng)營，期限至2029年2月10

      日）；蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)（僅限工業(yè)供熱、供氣）；普通貨運；以下由分公

      司經(jīng)營：住宿；大型餐館；酒、卷煙、日用品零售；會議服務(wù)；房屋出租（依法

      須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）


  財務(wù)狀況：截至2018年底，堿業(yè)集團總資產(chǎn)2,759,576.00萬元，凈資產(chǎn)
1,278,732.76萬元，資產(chǎn)負債率53.66%；2018年度營業(yè)收入2,029,736.00萬元，利潤總額212,094.00萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司。為《股票上市規(guī)則》10.1.3第一項規(guī)定的情形。

  (三)唐山三友實業(yè)有限責(zé)任公司

  注冊資本：260萬元

  法定代表人：劉亦慶

  注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)

  經(jīng)營范圍：零售預(yù)包裝食品（不含冷藏冷凍食品），工業(yè)純堿、服裝、鞋帽、化妝品及衛(wèi)生用品，廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨，紡織品，針織品，五金產(chǎn)品，文具用品，其他日用品，勞保用品，計算機及輔助設(shè)備，電子產(chǎn)品，通訊設(shè)備，儀器儀表、電氣設(shè)備、消防器材、元明粉，塑料制品（農(nóng)膜除外）碳酸鈣，家具；苗木花卉，一類醫(yī)療器械，陶瓷，汽車裝具；房屋租賃；干洗服務(wù)；洗車服務(wù)；家庭服務(wù)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；以下由分公司經(jīng)營：其他印刷品印刷；廣告制作、廣告設(shè)計、廣告安裝服務(wù)；室內(nèi)裝潢設(shè)計；緩蝕劑及化學(xué)清洗、物理清洗；成品油、桶裝潤滑油批發(fā)零售；車用尿素、玻璃水零售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

  財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)3,194.85萬元；凈資產(chǎn)756.99萬元，資產(chǎn)負債率76.31%，營業(yè)收入9,471.41萬元，利潤總額133.75萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制,為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項規(guī)定的情形。

  (四)河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

  注冊資本：8,209.268萬元

  法定代表人：李瑞新

  注冊地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河

  經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)及開展“三來一補”業(yè)務(wù)；勞務(wù)派遣（經(jīng)營至2019
年7月5日）；普通貨運；倉儲服務(wù)（易燃易爆、有毒有害危險化學(xué)品及粉塵類污染商品除外）；國內(nèi)貨物運輸代理業(yè)務(wù)；貨物綁扎系固；裝卸服務(wù)；機械式停車設(shè)備租賃、房屋租賃；場地租賃；碼頭服務(wù)；土石方工程；機械設(shè)備租賃、維修；機械零部件加工；原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件、金屬及金屬礦、非金屬礦及制品、鋼材、廢鋼、建材、化工產(chǎn)品（易燃、易爆及有毒有害危險化學(xué)品除外）橡膠制品、塑料制品、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品批發(fā)零售；煤炭及制品、焦炭、鐵礦粉（以上項目無儲存）批發(fā)；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）；[家禽養(yǎng)殖、銷售，淡水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售，水果、蔬菜、糧食種植銷售，國內(nèi)旅游經(jīng)營服務(wù)，餐飲住宿、溫泉洗浴服務(wù)；汽油、柴油、潤滑油、化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品除外）、煙、酒、預(yù)包裝食品、散裝食品、日用百貨及服裝鞋帽零售；會議及展覽服務(wù)；室外人工體育場所服務(wù)；為企業(yè)提供培訓(xùn)服務(wù)（只限分支機構(gòu)經(jīng)營）]（依法須經(jīng)批準項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

  財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)30,967.18萬元；凈資產(chǎn)4,099.29萬元，資產(chǎn)負債率86.76%，營業(yè)收入9,495.50萬元，利潤總額-1,580.92萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項規(guī)定的情形。

    (五)唐山三友集團東光漿粕有限責(zé)任公司

  注冊資本：17,000萬元

  法定代表人：黃銀龍

  注冊地址：河北省東光縣城北工業(yè)開發(fā)區(qū)

  經(jīng)營范圍：制造銷售化纖漿粕、造紙漿粕、竹漿粕、竹纖維、機械加工，紙制品、纖維素、精制棉、蒸汽、水、電、粉煤灰、進出口貿(mào)易，企業(yè)自有房屋、設(shè)備、構(gòu)筑物、土地的租賃。

  財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)7,888.95萬元；凈資產(chǎn)-37,811.48萬元，資產(chǎn)負債率579.30%，營業(yè)收入4,737.14萬元，利潤總額-4,662.05萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制,為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項規(guī)定
的情形。

  (六)唐山海港旭寧化工有限公司

  注冊資本：6,060萬元

  法定代表人：張建敏

  注冊地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河

  經(jīng)營范圍：氯化鉀、氯化鎂、工業(yè)鹽、硫酸鎂、溴素、原鹽、融雪鹽制造、批發(fā)零售；銷售本公司產(chǎn)品；倉儲服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

  財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)14,324.20萬元；凈資產(chǎn)9,036.65萬元，資產(chǎn)負債率36.91%，營業(yè)收入7,009.56萬元，利潤總額2,806.67萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項規(guī)定的情形。

  （七）唐山三友信息咨詢服務(wù)有限公司

  注冊資本：100萬元

  法定代表人：馬文學(xué)

  注冊地址：唐山市南堡開發(fā)區(qū)希望路西側(cè)發(fā)展道北側(cè)（三友化工股份公司北側(cè)辦公樓二樓）

  經(jīng)營范圍：信息咨詢服務(wù)。

  財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)93.92萬元；凈資產(chǎn)94.27萬元，資產(chǎn)負債率-0.38%，營業(yè)收入18.82萬元，利潤總額-7.99萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控股股東控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項規(guī)定的情形。

  （八）唐山灣三友旅行社有限公司

  注冊資本：30萬元

  法定代表人：姚海波

  注冊地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河鹽場路北（東湖賓館院內(nèi)）

  經(jīng)營范圍：國內(nèi)旅游經(jīng)營服務(wù)；入境旅游服務(wù)；旅游咨詢服務(wù)；旅游項目策劃服務(wù)；大型活動組織服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；提供有償幫助服務(wù)；工藝美術(shù)品
（象牙及其制品除外）、煙、預(yù)包裝食品零售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

  財務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)38.36萬元；凈資產(chǎn)21.50萬元，資產(chǎn)負債率43.94%，營業(yè)收入85.70萬元，利潤總額24.03萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項規(guī)定的情形。

    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

              關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容                定價原則

        房產(chǎn)                    市場價

        陡河管線、土地          第三方評估

        水                      成本加合理利潤

        電                      成本加合理利潤

        燒堿、PVC              市場價

        純堿、食鹽              市場價

        材料、油料、備件        市場價

        設(shè)備清洗服務(wù)            市場價

        設(shè)計費、維修費、裝卸費、市場價

        勞務(wù)費

        培訓(xùn)費、活動組織費      市場價

  公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，交易雙方將遵循公開、公平、價格公允、等價有償?shù)脑瓌t來協(xié)商交易價格，交易雙方同意首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則交易雙方約定以成本加合理利潤方式或經(jīng)第三方評估價格來確定具體結(jié)算價格。對于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計的范圍內(nèi)，按照實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行，因價格調(diào)整或新增的關(guān)聯(lián)交易合同由董事會授權(quán)公司管理層重新簽署。

    四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

  公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司長遠發(fā)展有著積極
的影響。各項日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響，亦不會因本次關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

    五、獨立董事及董事會審計委員會的意見

  公司預(yù)計的2019年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要所發(fā)生的，是必要的、有利的，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂遵循了一般商業(yè)原則，交易定價公允、合理，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價、有償?shù)慕灰自瓌t。公司董事會在對該議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

    六、備查文件

  1、七屆七次董事會決議；

  2、獨立董事關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2019年度預(yù)計的事前認可意見；

  3、獨立董事關(guān)于七屆七次董事會有關(guān)事項的獨立意見；

  4、董事會審計委員會關(guān)于七屆七次董事會有關(guān)事項的專項意見。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會
                                              2019年4月25日