證券簡稱：岷江水電    證券代碼：600131  公告編號：2019-041號

        四川岷江水利電力股份有限公司

      第七屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  公司董事會于2019年5月24日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第二十七次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第二十七次會議于2019年5月28日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決董事11名，實(shí)際表決董事11名，公司監(jiān)事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議形成決議如下：

  一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司部分固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案》。

  公司董事會同意按照公司《固定資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定對部分固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

  特此公告。

                          四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                    2019年5月28日