樂(lè)山電力股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年5月30日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)  股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年5月30日14點(diǎn)00分

  召開(kāi)地點(diǎn)：樂(lè)山市金海棠大酒店會(huì)議中心302會(huì)議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。


  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月30日

                      至2019年5月30日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  本次股東大會(huì)不涉及公開(kāi)征集投票權(quán)事宜。
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案            √

2      關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案            √

3      關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)          √

      核銷的議案

4      關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案              √

5      關(guān)于公司2019年度預(yù)算報(bào)告的議案                  √

6      關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)          √

      增股本方案的議案

7      關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的          √

      議案

8      關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年          √

      度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

9      關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及其摘要的議          √

      案


10    關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改公司《章程》的          √

      議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  以上議案1、議案3至議案10經(jīng)公司2019年3月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)
  第十一次會(huì)議審議通過(guò)，議案2經(jīng)公司2019年3月25日召開(kāi)的第八屆監(jiān)事
  會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2019年3月28日公司在上海證券交易所網(wǎng)
  站和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的臨時(shí)公
  告。
2、特別決議議案：議案1至議案10。
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1至議案10。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：樂(lè)山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司、樂(lè)山產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司、國(guó)網(wǎng)四川省電力公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)  股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


  (四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會(huì)議出席對(duì)象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600644        樂(lè)山電力          2019/5/23

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)  公司聘請(qǐng)的律師。
(四)  其他人員
五、  會(huì)議登記方法

  1.參會(huì)登記手續(xù)：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  2.參會(huì)登記地點(diǎn)：四川省樂(lè)山市市中區(qū)嘉定北路46號(hào)樂(lè)山電力股份有限公司董事辦。

  3.其他相關(guān)事宜按公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》辦理。

  4.參會(huì)登記時(shí)間：2019年5月28日、5月29日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

  5.上述參會(huì)登記手續(xù)不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。
六、  其他事項(xiàng)


  聯(lián)系人：曾躍馳    龔慧

  2.電話(傳真)：0833-2445800    0833-2445850

七、報(bào)備文件

  1.樂(lè)山電力第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議及公告；

  2.樂(lè)山電力第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議及公告。

  特此公告。

                                          樂(lè)山電力股份有限公司董事會(huì)
                                                    2019年5月10日
附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

樂(lè)山電力股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月30日
召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)  非累積投票議案名稱                                同意    反對(duì)    棄權(quán)

1  關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2  關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3  關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核銷的議案
4  關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5  關(guān)于公司2019年度預(yù)算報(bào)告的議案
6  關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

      的議案

7  關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案
8  關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)

      機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

9  關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及其摘要的議案
10  關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改公司《章程》的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                                    委托日期：      年  月  日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。