上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

      關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開日期：2019年6月10日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次

  2018年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
  方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2019年6月10日  13點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn)：上海市金都路3805號上海航天教育中心


  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年6月10日

                      至2019年6月10日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

  無
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                        A股股東

非累積投票議案

  1    2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告                        √

  2    2018年度公司利潤分配預(yù)案                          √

  3    關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案                        √

  4    2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告                        √

  5    2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                        √

  6    2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要                      √

  7    2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告                        √

  8    關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請          √

      綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案


      分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

10  關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案                        √

11  關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案                √

其他事項(xiàng)：聽取2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案1-9已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議公告已于2019年4月12日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  上述議案10-11已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議公告已于2019年5月18日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、8、10、11
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海航天技術(shù)研究院、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資控股有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
      票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
      證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


      有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
      投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
      已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會(huì)議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600151      航天機(jī)電          2019/6/3

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、  會(huì)議登記方法

  1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)
代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

  2、登記時(shí)間：2019年6月6日9:00―16:00

  3、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓

  4、信函登記請寄：上海市漕溪路222號航天大廈南樓航天機(jī)電董事會(huì)辦公室，并注明“股東大會(huì)登記”（以郵戳日期為準(zhǔn)），郵編：200235
六、  其他事項(xiàng)

  1、會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：021-64827176聯(lián)系傳真：021-64827177

  聯(lián)系人：航天機(jī)電董事會(huì)辦公室

  2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
特此公告。

                                  上海航天汽車機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
                                                  2019年5月18日
七、報(bào)備文件
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議、第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

上海航天汽車機(jī)電股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月10日
召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意    反對    棄權(quán)

1  2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告
2  2018年度公司利潤分配預(yù)案
3  關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4  2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
5  2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
6  2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
7  2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

      關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請

8  綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議

      案

      關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并

9  部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

11  關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。