證券代碼：600885          證券簡(jiǎn)稱：宏發(fā)股份          編號(hào)：臨2018―054
            宏發(fā)科技股份有限公司

      第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    宏發(fā)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年12月11日以電子郵件和電話通知的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2018年12月21日下午五點(diǎn)在公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》的議案。

  選舉郭曄監(jiān)事?lián)蔚诰艑帽O(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  特此公告。

                                          宏發(fā)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                    2018年12月22日