證券代碼：600184        證券簡稱：光電股份    公告編號：臨2019-13

            北方光電股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年4月22日
(二)  股東大會召開的地點：陜西省西安市長樂中路35號公司會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    5
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          237,631,667
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

                                                            46.7079
份總數的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
  會議由公司董事會召集，董事長李克炎先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和公司《章程》的規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事張百鋒、劉賢釗，獨立董事范國濱因工
  作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書及部分高級管理人員列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年年度報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
2、議案名稱：《2018年度董事會工作報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067    99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
3、議案名稱：《2018年度監事會工作報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
4、議案名稱：《2018年度財務決算報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
5、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》

  審議結果：通過
表決情況：


  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
6、議案名稱：《關于2019年度公司日常關聯交易預計的議案》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股        20,166,761  99.9871    2,600  0.0129    0  0.0000
7、議案名稱：《關于2019年度新華光公司與華光小原公司日常關聯交易預計的
  議案》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
8、議案名稱：《2019年度財務預算報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
9、議案名稱：《未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規劃》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）票數比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
10、  議案名稱：《關于修訂公司〈章程〉、〈股東大會議事規則〉和〈董事會議
  事規則〉的議案》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數    比例（%）    票數  比例（%）票數比例（%）

    A股      237,629,067    99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000

(二)  現金分紅分段表決情況

                    同意                反對            棄權

                票數    比例（%）票數  比例（%）  票數  比例（%）
持股5%以上217,462,306100.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股股東

持股1%-5%  19,672,200100.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股股東

持股1%以下    494,561  99.4770  2,600  0.5230      0  0.0000

普通股股東
其中:市值

50萬以下普          0  0.0000  2,600100.0000      0  0.0000

通股股東
市值50萬以

上普通股股    494,561100.0000      0  0.0000      0  0.0000

東
(三)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                    同意              反對          棄權

序號          議案名稱              票數              票數          票

                                            比例（%）      比例（%）數比例（%）
1《2018年年度報告》          20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
2《2018年度董事會工作報告》  20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
3《2018年度監事會工作報告》  20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
4《2018年度財務決算報告》    20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
5《2018年度利潤分配預案》    20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
6《關于2019年度公司日常關聯20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    交易預計的議案》

    《關于2019年度新華光公司與

7華光小原公司日常關聯交易預20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    計的議案》

8《2019年度財務預算報告》    20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
9《未來三年（2018-2020年）股20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    東分紅回報規劃》

    《關于修訂公司〈章程〉、〈股東

10大會議事規則〉和〈董事會議事20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    規則〉的議案》
(四)  關于議案表決的有關情況說明


  議案6涉及關聯交易，本次出席會議的關聯股東所持股份合計為217,462,306股，對議案6已回避表決；

  議案10涉及以特別決議通過的議案，該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：陜西嵐光律師事務所
律師：趙娟娟、李玲玲
2、律師見證結論意見：

  光電股份本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規及光電股份《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                                北方光電股份有限公司
                                                      2019年4月23日