證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-36
                北方光電股份有限公司

          關于董事長辭職并選舉董事長的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長葉明華先生提交的書面辭職報告。葉明華先生因工作變動，辭去公司董事、董事長、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員職務，同時也不再代行董事會秘書的職責。葉明華先生辭職后將不在公司擔任任何職務。

    葉明華先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關規(guī)定，公司接受葉明華先生的辭職申請，自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會對葉明華先生在公司任職期間勤勉盡責的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

    2018年12月11日召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于變更董事長的議案》，選舉李克炎先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，董事會秘書空缺時間超過3個月，公司法定代表人應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。自2018年12月11日起，公司法定代表人李克炎先生將代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書止，公司將盡快召開董事會聘任董事會秘書。

    李克炎先生簡歷如下：

    男，出生于1963年，碩士學位，研究員級高級工程師。曾任本公司、
北方光電集團有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任北方光電集團有限公司董事長、黨委書記，本公司董事。

    特此公告。

                                    北方光電股份有限公司董事會
                                        二�一八年十二月十二日