證券代碼：600184      證券簡稱：光電股份        公告編號：臨2018-40

            北方光電股份有限公司

  關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2018年12月28日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次

  2018年第三次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2018年12月28日  14點30分

  召開地點：西安市長樂中路35號北方光電股份有限公司會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2018年12月28日

                      至2018年12月28日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權

    無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

  1    《關于變更董事的議案》                            √

  2    《關于核銷應收天達公司款項的議案》                √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

      以上各議案已經公司2018年12月11日召開的第五屆董事會第二十九次
  會議審議通過，詳細內容請見2018年12月12日《中國證券報》、《上海證券
  報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案2

  應回避表決的關聯股東名稱：關聯股東北方光電集團有限公司、湖北華光新材料有限公司、中兵投資管理有限責任公司、兵工財務有限責任公司回避表決。5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600184        光電股份          2018/12/21

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法

  1、登記方式：符合出席會議條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持法人股東賬戶、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。符合出席會議條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續。

  擬出席會議的股東可在登記時間內親自或委托代理人在會議登記地點進行登記，也可以于2018年12月26日以前將上述資料傳真或郵寄至登記地點。


  2、登記時間：2018年12月26日（星期三）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到郵戳為準）。
3、登記地點：北方光電股份有限公司證券管理部
六、  其他事項

  1、股東大會會期半天，出席會議者交通費、食宿費自理。

  2、會議聯系方式：

  通訊地址：陜西省西安市新城區長樂中路35號光電股份證券管理部

  郵政編碼：710043

  電話：029-82537951傳真：029-82526666

  聯系人：黃強
特此公告。

                                          北方光電股份有限公司董事會
                                                  2018年12月12日
附件：

                    授權委托書

北方光電股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月28
日召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                  同意  反對  棄權

  1    《關于變更董事的議案》

  2    《關于核銷應收天達公司款項的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。