證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-37
                北方光電股份有限公司

                  關(guān)于變更董事的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事歐陽俊濤先生提交的書面辭職報(bào)告。歐陽俊濤先生因工作變動(dòng)，辭去公司董事、審計(jì)委員會(huì)委員、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員職務(wù)。歐陽俊濤先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

    歐陽俊濤先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司接受歐陽俊濤先生的辭職申請，自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對歐陽俊濤先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
    根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東北方光電集團(tuán)有限公司提名，增補(bǔ)許國嵩先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董事會(huì)任期一致。以上事項(xiàng)已經(jīng)公司2018年12月11日召開的第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    許國嵩先生簡歷：男，出生于1973年，研究員級高級會(huì)計(jì)師，曾任淮海工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、西北工業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任北方光電集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師。

    特此公告。

                                    北方光電股份有限公司董事會(huì)
                                        二�一八年十二月十二日