證券代碼：600795證券簡稱：國電電力                公告編號：2019-31
債券代碼：122152債券簡稱：12國電02
債券代碼：122493債券簡稱：14國電03
債券代碼：143642債券簡稱：18國電01
債券代碼：143662債券簡稱：18國電02
債券代碼：143716債券簡稱：18國電03

      國電電力發展股份有限公司

  2019年第二次臨時股東大會決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

   本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2019年5月14日

  (二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區安慧北里安園19號樓公司會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                          35

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）  404,548,031
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有

表決權股份總數的比例（%）                          3.8122

    (四)本次會議由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，會議的召開符合《公司法》及其他有關法律法規和

  《公司章程》的規定。

      (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

      1.  公司在任董事11人，出席11人；

      2.  公司在任監事5人，出席5人；

      3.  董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。

      二、議案審議情況

      (一)非累積投票議案

      1.  議案名稱：關于公司向國家能源集團提供反擔保的議案

      審議結果：通過

      表決情況：

                        同意                反對              棄權

    股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例

                              （%）              （%）            （%）

      A股    401,961,35499.36062,579,6770.6376  7,000  0.0018

      (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱          同意                反對              棄權

序號                  票數    比例（%）  票數    比例（%）票數  比例（%）

      關于公司向國家

1    能源集團提供反  401,961,354  99.3606  2,579,677    0.6376    7,000    0.0018
      擔保的議案

      (三)關于議案表決的有關情況說明

      中國國電集團有限公司作為關聯股東出席會議但回避對議案的

  表決，其所持股份數9,038,709,571股，不計入參加該議案表決的股

  份總數。

      三、律師見證情況

      1.  本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天信和律師事務

  所

      律師：張玉凱、王凱

      2.  律師見證結論意見：

      公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程

  的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會

的表決程序及表決結果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1.  經與會董事簽字確認并加蓋公章的股東大會決議；

  2.  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
  3.  上海證券交易所要求的其他文件。

                                  國電電力發展股份有限公司
                                      2019年5月15日