證券代碼：600795證券簡稱：國電電力            公告編號：臨2019-27
債券代碼：122152債券簡稱：12國電02
債券代碼：122493債券簡稱：14國電03
債券代碼：143642債券簡稱：18國電01
債券代碼：143662債券簡稱：18國電02
債券代碼：143716債券簡稱：18國電03

      國電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

   股東大會召開日期：2019年5月14日

   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2019年第二次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人：董事會

  (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月14日14點00分

  召開地點：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號樓公司會議室


  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月14日

                    至2019年5月14日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號              議案名稱

                                              A股股東

非累積投票議案

1    關(guān)于公司向國家能源集團提供反擔保        √

      的議案


  （一）各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料。有關(guān)本次股東大會的會議資料，公司將不遲于2019年5月7日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登。

  （二）特別決議議案：無

  （三）對中小投資者單獨計票的議案：1

  （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國國電集團有限公司、國電資本控股有限公司

  （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復
進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

    Ａ股        600795    國電電力        2019/5/7

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員。

  五、會議登記方法

  （一）登記方法

  會前登記。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，代理人可以不是公司股東。異地股東可用郵寄或傳真方式辦理登記（參加現(xiàn)場會議的授權(quán)委托書格式見附件1）。

  （二）登記時間

  2019年5月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以傳真或郵寄方式登記，請于2019年5月8日或該日前送
達。

    （三）登記地點

  北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號樓A座1501室

  六、其他事項

  （一）會議聯(lián)系方式

    地址：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號樓A座國電電力發(fā)展股份有限公司

    聯(lián)系人：徐偉中張培

    電話：010-58682100,58685107

    傳真：010-64829902

    郵編：100101

    （二）出席本次股東大會現(xiàn)場會議者的食宿、交通費用自理。
  特此公告。

                                  國電電力發(fā)展股份有限公司
                                      2019年4月27日

  附件1：授權(quán)委托書
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附件1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

國電電力發(fā)展股份有限公司：

    茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月14日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

    序號      非累積投票議案名稱    同意  反對  棄權(quán)

      1      關(guān)于公司向國家能源集

            團提供反擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                          委托日期：  年月日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。