A股代碼600295        A股簡稱  鄂爾多斯            編號：臨2019-029
B股代碼900936        B股簡稱  鄂資B股

債券代碼143252        債券簡稱  17鄂資01

            內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

            第八屆監事會第七次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況

  內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2019年4月29日在北京鄂爾多斯大廈會議室召開了第八屆監事會第七次會議。會議通知于2019年4月19日以電子郵件形式向各位監事發出。監事康利軍先生主持了會議，監事劉廣軍先生出席了會議。監事趙玉福先生因故未能參會，委托監事劉廣軍先生代為表決。會議參加成員、人數、會議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    二、監事會會議審議情況

  經全體與會監事認真審議，做出決議如下：

  （一）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過公司《關于修正2018年度利潤分配預案的議案》；

  （二）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過公司《關于會計政策變更的議案》；

  （三）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過公司《關于修訂
<監事會議事規則>
 的議案》，本議案需提交股東大會審議（內容詳見上海證券交易所網站同日披露的公司《監事會議事規則》）；

  （四）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過公司《2019年第一季度報告》全文及正文。

特此公告

                                  內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
                                                2019年4月30日