證券代碼：000962    證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2019-005號

          寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開公司2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十二次董事會會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年第一次臨時股東大會。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：本次股東大會是2019年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人：公司董事會

    3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

    4、會議召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2019年2月14日（星期四）下午14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年2月13日―2019年2月14日

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期間的任意時間。

    5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。


    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

    6、出席會議對象：

    （1）截止股權(quán)登記日2019年2月11日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

    7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室

    二、會議審議事項

    議案1、關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的議案

    上述審議的議案內(nèi)容詳見2019年1月29日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》刊登的公司七屆十二次董事會會議決議公告的內(nèi)容。
    三、提案編碼

                                                          備注

      提案編碼              提案名稱                該列打勾的欄目可
                                                          以投票

  非累積投票提案

                  關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的

      1.00                                                √

                  議案

    四、會議登記方法

    1、登記方式：

    (1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
    (2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

    2、登記時間：2019年2月12日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
    3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

    4、聯(lián)系辦法：

    聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

    電話：0952-2098563

    傳真：0952-2098562

    郵編：753000

    五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。

    六、其他事項

    1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

    2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

    七、備查文件

    1、公司七屆十二次董事會會議決議

                            寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
                                    2019年2月12日

附：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

    茲授權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股
份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳驐墮?quán)。

                                      備注    同意    反對    棄權(quán)
  提案            提案名稱        該列打勾

  編碼                              的欄目可

                                      以投票

非累積投
票提案

  1.00    關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公    √

          司董事的議案

委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：

                                簽署日期：2019年  月  日

附注：
1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360962

    2、投票簡稱：東方投票

    3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2019年2月14日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年2月13日15:00，結(jié)束時間為2019年2月14日15:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。