證券代碼：600674  證券簡稱：川投能源    公告編號：2019-027

          四川川投能源股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年6月4日
(二)  股東大會召開的地點：四川省成都市臨江西路1號川投大廈1508會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）        2,353,114,060

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          53.4539

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，大會由公司董事會召集，董事長劉體斌先生主持。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席5人，獨立董事王民樸先生、王秀萍女士、董事陳
  長江先生、毛學工先生、趙志超先生因公未能參會；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事張昊先生因公未能參會；
3、公司在任高管（包括擔任董事的高管）7人，列席6人；董事會秘書龔圓女
  士出席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉第十屆董事會獨立董事的提案報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,353,090,26099.9990  2,500  0.0001  21,300  0.0009

2、議案名稱：關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的提案報
  告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,353,090,26099.9990  23,800  0.0010      0  0.0000
3、議案名稱：關于提請股東大會延長對董事會全權辦理本次公開發行可轉換公
  司債券相關事宜授權期限的提案報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,353,090,26099.9990  23,800  0.0010      0  0.0000

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                      同意              反對          棄權

案    議案名稱                                比例          比例
序                  票數    比例（%）票數  （%）  票數  （%）
號

    關于選舉第十

1  屆董事會獨立83,245,613  99.9714  2,500  0.003021,300  0.0256
    董事的提案報

    告

    關于延長公開

    發行可轉換公

2  司債券股東大83,245,613  99.971423,800  0.0286      0  0.0000
    會決議有效期

    的提案報告

    關于提請股東

    大會延長對董

    事會全權辦理

3  本次公開發行83,245,613  99.971423,800  0.0286      0  0.0000
    可轉換公司債

    券相關事宜授

    權期限的提案

    報告
(三)  關于議案表決的有關情況說明


  第1項議案屬于普通決議議案，已經出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上通過。

  第2、3項議案屬于特別決議議案，已經出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上通過。

  議案的詳細內容請參見公司于2019年5月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的2019年第一次臨時股東大會會議資料。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所
律師：先��、周夢婷
2、律師見證結論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                            四川川投能源股份有限公司
                                                      2019年6月5日