股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2019-028號
          四川川投能源股份有限公司

            十屆十次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  四川川投能源股份有限公司十屆十次董事會會議通知于2019年6月4日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2019年6月4日以通訊方式召開。會議應參加投票的董事10名，實際參加投票的董事10名。會議的召集召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以記名投票方式審議通過了以下提案報告：

  以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉董事會專門委員會委員的提案報告》。

  會議選舉了徐天春女士為董事會提名及薪酬與考核委員會主任及董事會戰略委員會委員。

  特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事會
        2019年6月5日