股票代碼：600674  股票簡(jiǎn)稱：川投能源  公告編號(hào)：2019-021號(hào)
          四川川投能源股份有限公司

            十屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川川投能源股份有限公司十屆九次監(jiān)事會(huì)通知于2019年5月15日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會(huì)議于2019年5月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參加投票的監(jiān)事5名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式對(duì)以下提案報(bào)告進(jìn)行了表決：

  （一）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)選舉劉體斌先生為第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及不再擔(dān)任副董事長(zhǎng)審核意見(jiàn)的提案報(bào)告》；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  控股股東對(duì)董事長(zhǎng)的提名、公司董事會(huì)的表決程序均符合國(guó)家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。

  （二）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人審核意見(jiàn)的提案報(bào)告》；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：


  1.獨(dú)立董事候選人徐天春女士沒(méi)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，亦沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的情形；

  2.董事候選人徐天春女士的提名、選舉程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其提名方式、選舉程序合法、合規(guī)。

  （三）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期審核意見(jiàn)的提案報(bào)告》；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期符合有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，有利于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利開(kāi)展。

  （四）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限審核意見(jiàn)的提案報(bào)告》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)期限符合有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，有利于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利開(kāi)展。延長(zhǎng)授權(quán)的程序及延長(zhǎng)授權(quán)的事項(xiàng)符合有關(guān)規(guī)定。

  特此公告。

                            四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                          2019年5月17日