股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2019-024號
          四川川投能源股份有限公司

      關于延長公開發行可轉換公司債券

    股東大會決議有效期及授權期限的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月5日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了包括《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的提案報告》及《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券相關事宜的提案報告》在內的公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的相關提案。該股東大會決議有效期及授權期限均為公司股東大會審議通過相關議案之日起12個月，將于2019年6月4日期滿。

  2018年7月，公司本次公開發行可轉換公司債券事項獲得中國證監會受理，目前尚處于待核準階段，能否獲得核準尚存在不確定性。
  鑒于本次可轉債發行相關提案的股東大會決議有效期即將到期，為確保本次發行有關事宜的順利進行，經公司十屆九次董事會審議通過，提請股東大會審議及批準以下提案：

  1.《關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的提案報告》；

  2.《關于提請股東大會延長對董事會全權辦理本次公開發行可
轉換公司債券相關事宜授權期限的提案報告》。

  除上述決議有效期及授權期限自前次有效期屆滿之日起延長12個月（即延長至2020年6月4日）外，已經公司2018年第二次臨時股東大會逐項審議通過的本次可轉債發行方案其他事項和內容保持不變。

  公司獨立董事已對上述議案發表了明確同意的獨立意見。上述提案尚需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                          四川川投能源股份有限公司董事會
                                    2019年5月17日