證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號：臨2019-028
        保定天威保變電氣股份有限公司

          關于獨立董事孫鋒辭職的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司獨立董事孫鋒先生的書面辭職報告，孫鋒先生因工作繁忙申請辭去公司第七屆董事會獨立董事職務，同時申請辭去董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會、信息披露委員會委員職務。孫鋒先生辭職后將不再擔任公司任何職務。孫鋒先生確認與公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。

  孫鋒先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》和《公司獨立董事制度》的相關要求，孫鋒先生將繼續履行獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會、信息披露委員會委員的職責。上述辭職報告自公司股東大會選舉新的獨立董事時生效。公司將按照相關法律、法規的要求和公司的內部程序，盡快選聘新的獨立董事。

  孫鋒先生擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對孫鋒先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會
                                  2019年4月25日