證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號：臨2019-014
        保定天威保變電氣股份有限公司

      第七屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年3月15日以郵件或送達方式發出了召開公司第七屆董事會第十三次會議的通知，于2019年3月20日以通訊表決的方式召開了第七屆董事會第十三次會議，公司9名董事全部參加了本次會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

  （一）《關于公司2019年度固定資產投資計劃的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

    公司2019年固定資產投資計劃項目（包括小型技措）共計7項，計劃投資3900萬元。

  （二）《關于收購保定多田冷卻設備有限公司51%股權的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

  保定多田冷卻設備有限公司（以下簡稱“保定多田”）為本公司子公司，本公司持有其49%股權。為了進一步提高管控能力，加強公司變壓器產品配套零部件管理，公司擬收購該公司另外三個日方股東
三菱電機株式會社持有的10%股權、三菱電機（中國）有限公司持有的10%股權和多田電機株式會社持有的31%股權，收購完成后，保定多田將成為本公司全資子公司。

  詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn和《證券日報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關于收購保定多田冷卻設備有限公司51%股權的公告》

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會
                                  2019年3月21日