證券代碼：000969            證券簡稱：安泰科技            公告編號：2019-029
                安泰科技股份有限公司

          第七屆董事會第四次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次臨時會議通知于2019年5月29日以書面或郵件形式發(fā)出，據(jù)此通知，會議于2019年6月4日以通訊方式召開，本次會議應出席董事9名，實際親自出席9名，會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  本次會議討論并通過如下決議：

  1、《關(guān)于注銷全資子公司安泰（常州）新材料科技發(fā)展有限公司的議案》；
  贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于注銷全資子公司安泰（常州）新材料科技發(fā)展有限公司的公告》。

  2、《關(guān)于終止收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

  贊成6票；反對0票；棄權(quán)0票（因交易對手方為公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司，本議案涉及事項為關(guān)聯(lián)交易，湯建新、劉掌權(quán)、邢杰鵬3名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

  相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于終止收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  3、審議《關(guān)于變更公司第七屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會及提名委員會委員的議案》；

  贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  2019年2月，公司董事會收到公司董事周武平先生提交的書面辭職報告，周武平先生因工作需要向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司第七屆董事會董事職務，并相應辭去董事會戰(zhàn)略與投資委員會及提名委員會副主任委員職務。
周武平先生辭職后不在公司擔任任何職務。經(jīng)公司2019年2月18日召開的第七屆董事會第三次臨時會議及2019年5月21日召開的2018年度股東大會審議通過，選舉畢林生先生為第七屆董事會非獨立董事。

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)綜合考慮公司治理決策的科學性、公司實際情況及此次非獨立董事的變更，公司調(diào)整并選舉第七屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會及提名委員會成員，調(diào)整后具體組成人員如下：

    1、戰(zhàn)略與投資委員會

    主任委員：李軍風；

    副主任委員：畢林生、湯建新、蘇國平。

    2、提名委員會

    主任委員：周利國；

    副主任委員：宋建波、畢林生。

    特此公告。

                                          安泰科技股份有限公司董事會
                                                  2019年6月5日