安泰科技股份有限公司董事會對

        終止購買資產暨關聯交易事項的明確意見

  安泰科技股份有限公司董事會全體成員根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，發表如下明確意見：

  公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于終止收購資產暨關聯交易的議案》，我們認為：

  終止購買資產暨關聯交易事項，是公司基于審慎研究并與交易對方協商之后做出的決定，符合《公司法》、《公司章程》以及相關規范性文件的規定，不會構成交易各方違約，不會影響公司正常經營，不會對公司發展戰略及財務狀況造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次終止購買資產暨關聯交易事項的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，表決程序合法有效。我們同意公司終止本次購買資產暨關聯交易事項。

                                安泰科技股份有限公司董事會
                                      2019年6月5日