證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號(hào)：2020-17 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于 2019 年度不進(jìn)行利潤分配的公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中信國安”或“本公司”）2019年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6,488,327.85 元，母公司報(bào)表凈利潤 為 59,523,507.51 元，按 10%比例提取法定盈余公積金 5,952,350.75 元，加年初未 分配利潤及其他 2,065,471,243.72 元，2019 年末母公司可供股東分配的利潤為2,119,042,400.48 元。 一、公司 2019 年度利潤分配預(yù)案及審議情況 公司于 2020 年 4 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第一百零四次會(huì)議，審議通過了 《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》，公司 2019 年度擬不進(jìn)行普通股股利分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 二、公司現(xiàn)金分紅政策 《公司章程》中對(duì)公司現(xiàn)金分紅的具體政策如下： 除特殊情況外，公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配利潤為正數(shù)且當(dāng)年年末公司累計(jì)未分配利潤為正數(shù)，審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告并保證公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。每年以現(xiàn)金方式分配比例不少于母公司當(dāng)年可供分配利潤的10%，公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤的30%。 上述特殊情況是指： 1、因戰(zhàn)爭、各種自然災(zāi)害等不可抗力因素或國家法律法規(guī)及行業(yè)政策發(fā)生重大變化等非公司自身原因?qū)е鹿旧a(chǎn)經(jīng)營受到重大影響的事項(xiàng)； 2、因公司重大資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響事項(xiàng)的會(huì)計(jì)期間； 3、公司有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。重大投資的判斷標(biāo)準(zhǔn)為：公司單項(xiàng)或連續(xù)十二月內(nèi)累計(jì)對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購 買設(shè)備等交易達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%。同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)。 三、公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因 1、公司 2019 年盈利金額較低。 2、公司有線電視業(yè)務(wù)正處于轉(zhuǎn)型探索階段，尚未產(chǎn)生效益，系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)以及業(yè)務(wù)推廣落地均需要資金投入。 3、增值電信業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，盈利水平穩(wěn)定，為適應(yīng)新技術(shù)下的業(yè)務(wù)模式升級(jí)，研發(fā)投入不斷增加，同時(shí)，呼叫中心業(yè)務(wù)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，需要有充足穩(wěn)定的現(xiàn)金流作為保障。 4、受內(nèi)外部環(huán)境影響，公司向金融機(jī)構(gòu)融資難度加大，需要更多自有資金保證穩(wěn)定運(yùn)營。 四、公司留存未分配利潤未來用途 1、公司所屬控股子公司中信國安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司將圍繞“聚大屏、融百業(yè)、打造無界 生態(tài)”的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)推進(jìn)有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型：依托現(xiàn)有大屏流量，向移動(dòng)端及線上向線下進(jìn)行導(dǎo)流，在電商、流量經(jīng)營和智慧家庭等業(yè)務(wù)方面加大拓展力度；與廣電、IPTV、智能電視等運(yùn)營商加強(qiáng)合作，打造全國性運(yùn)營平臺(tái)；依托強(qiáng)有力的地網(wǎng)資源，推出“跨平臺(tái)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨終端”的服務(wù)產(chǎn)品；利用大屏智能終端，打造用戶聚合平臺(tái)。 2、公司所屬控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司將繼續(xù)擴(kuò)大呼叫中心職場建設(shè)規(guī)模，滿足市場需求；同時(shí)增加研發(fā)投入，加強(qiáng)人工智能系統(tǒng)開發(fā)，使智能化科技賦能于服務(wù)能力，提升作業(yè)效率，拓展行業(yè)應(yīng)用，降低人工成本,為客戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。 3、部分資金將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 五、董事會(huì)意見 公司自上市以來一直注重股東回報(bào)，公司 2019 年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程中關(guān)于現(xiàn)金分紅的規(guī)定，符合公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展階段的實(shí)際需要。 六、監(jiān)事會(huì)意見 公司董事會(huì)提出的 2019 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況。 七、獨(dú)立董事意見 公司利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展階段的實(shí)際需要，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程中關(guān)于現(xiàn)金分紅的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展和股東回報(bào)，不存在故意損害投資者、特別是中小投資者利益的情形。 同意將該議案提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 特此公告。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二�二�年四月二十九日