證券代碼：600680900930 證券簡(jiǎn)稱：*ST上普*ST滬普B 編號(hào)：臨2019-040 上海普天郵通科技股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年5月20日以書面形式向監(jiān)事會(huì)成員發(fā)出了關(guān)于召開公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三十四次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，并于2019年5月20日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。 會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決通過(guò)： 1、《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 公司擬運(yùn)用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣11,513.82萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。詳見公司同日的《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（臨2019-041）。 2、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 公司全資子公司上海普天能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普天能源”）運(yùn)用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。詳見公司同日的《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（臨2019-041）。 監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表專門意見如下： 董事會(huì)提供的《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海普天郵通科技股份有限公司募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 監(jiān)事會(huì)全體成員列席了公司第八屆董事會(huì)第四十一次（臨時(shí)）會(huì)議，討論審議有關(guān)議案和決議。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議 2019年5月22日