證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號(hào)：2020-047 樂凱膠片股份有限公司 八屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告 公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知 于 2020 年 8 月 14 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日在公司 辦公樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐志會(huì)先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下決議： 一、關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的議案 根據(jù)《證券法》第 68 條的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事在全面了解和審 核公司 2020 年半年度報(bào)告后，認(rèn)為：公司 2020 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司 2020 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過。 二、關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 （證監(jiān)會(huì)公告〔2012〕44 號(hào)）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告后認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)使用募集資金的行為，同意該專項(xiàng)報(bào)告。 同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 27 日