股票代碼：600478        股票簡稱：科力遠(yuǎn)        編號(hào)：臨2018－019

        湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

      第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2019年2月12日以通訊方式召開。本次會(huì)議通知于2019年1月29日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際表決7人，其中董事楊健、徐志豪回避表決，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過了以下議案：

    1、關(guān)于批準(zhǔn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案

  根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，為使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保持在有效期，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需更新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)至2018年8月31日。

  中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次交易涉及的擬購買標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)，就CHS公司財(cái)務(wù)報(bào)表出具了《科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司審計(jì)報(bào)告》（中興華審字（2019）第170001號(hào)），并對公司備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表出具了《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司審閱報(bào)告》（中興華閱字（2019）第170001號(hào)）。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及更新后的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告,公司編制了《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》。

  表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

  特此公告。

                                  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
                                                        2019年2月13日