證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-056 五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 8 月 14 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市東城區朝陽門北大街 3 號五礦廣場 C202-C203 會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 18 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 2,412,356,418 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權 53.6309 股份總數的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，董事長任珠峰先生主持，以現場投票與網 絡投票相結合的方式進行表決，會議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公 司章程》的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監事 5 人，出席 5 人； 3、董事會秘書郭澤林出席會議；部分高管列席會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關于改聘 2020 年度財務報告審計機構及內控機構的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 2,412,260,418 99.9960 96,000 0.0040 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） 1 《關于改聘 2020 年度財務報告審 295,196,376 99.9674 96,000 0.0326 0 0.0000 計機構及內控機構的議案》 (三) 關于議案表決的有關情況說明 無 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所 律師：易建勝、周書瑤 2、 律師見證結論意見： 本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 五礦資本股份有限公司 2020 年 8 月 15 日