國光電器股份有限公司

          關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-33

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案》。同意公司根據(jù)實際募集資金數(shù)額、募投項目擬投入比例和各項目具體情況，調(diào)整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

  一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2323號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行A股股票的工作已經(jīng)完成，共計發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣
465,834,984.69元，上述募集資金已經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年6月7日出具《驗資報告》（普華永道驗字（2018）第0398號）。

  二、募集資金投資項目投入金額調(diào)整情況

    由于本次實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金總額人民幣96,000萬元，根據(jù)公司非公開發(fā)行的內(nèi)部決策程序，公司根據(jù)實際募集資金數(shù)額、募投項目擬投入比例和各項目具體情況，調(diào)整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實際募集資金情況對原募集投資項目投入金額做相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：

                                                                              單位：人民幣元
                                    項目投資總  募集資金擬投  調(diào)整后的擬投入

序號          項目名稱                                                          備注

                                        額          入金額        募集資金

1    微型揚聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    籌資金投入

  三、公司對本次調(diào)整募集資金投資項目金額的決策程序

  （一）公司第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議分別審議通過了本次調(diào)整非公開發(fā)行

        募集資金投資項目實際投入金額的議案。

  （二）公司召開的2017年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，
        2017年第三次臨時股東大會已審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

        的議案》，上述議案無需提交公司股東大會審議。

  四、獨立董事意見

  公司獨立董事已就本次調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的事項發(fā)表意見，鑒于公司非公開
發(fā)行股票的實際情況，公司決定調(diào)整本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的募集資金投入金額，調(diào)整事
項履行了必要的程序，符合公司實際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中的規(guī)定，不存在損害投資者
利益的情形。同意公司調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額。

  五、監(jiān)事會意見

  公司第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案》。公司調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額，能更好地完成擬投資項目的方案，符合公司發(fā)展的實際情況，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有
損害中小投資者利益的情形。同意公司調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案。

  六、備查文件

  1.公司第九屆董事會第七次會議決議；

  2.公司第九屆監(jiān)事會第四次會議決議；

  3.獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

  特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

                                                                  董事會

                                                            二�一八年六月廿五日