證券代碼：600067        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠城大通          編號(hào)：臨2018-029

            冠城大通股份有限公司

  第十屆監(jiān)事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  冠城大通股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議于2018年6月12日以電話(huà)、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2018年6月13日以通訊方式進(jìn)行表
決。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

  1、審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期
的議案》。

  公司第一期員工持股計(jì)劃將于2018年7月27日到期，基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷，公司擬對(duì)第一期員工持股計(jì)劃進(jìn)行延期。公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期原為36個(gè)月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。監(jiān)事會(huì)同意公司將第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期在原定終止日基礎(chǔ)
上延長(zhǎng)24個(gè)月，即至2020年7月27日止。

  表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  詳見(jiàn)公司2018年6月12日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃延期及變更的公告》。

  2、審議通過(guò)《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）（2018年修訂版）》。

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意
見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”）等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)仔細(xì)審
閱相關(guān)資料及全面討論分析后，就公司第一期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“員工持
股計(jì)劃”）相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：


  1、修訂后的《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）（2018年修訂版）》內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  2、公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。

  3、公司實(shí)施一期員工持股計(jì)劃延期是基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

  4、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)第一期員工持股計(jì)劃持有人名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為本次員工持股計(jì)劃持有人均符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及其他法律法規(guī)規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。

  表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
                                                        監(jiān)事會(huì)