證券代碼：600067        證券簡(jiǎn)稱：冠城大通        公告編號(hào)：2018-020

                      冠城大通股份有限公司

                 2017年年度股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

      本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

    一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    (一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年4月10日

    (二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2

    號(hào)樓10層。

    (三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           63

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              558,886,022

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     37.46

    (四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況

    等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)韓孝煌先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    (五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

   1、 公司在任董事9人，出席8人，董事商建光因公務(wù)出差未能參加會(huì)議；

   2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會(huì)秘書(shū)和高管列席了本次股東大會(huì)。

 二、 議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

 1、議案名稱：《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        555,094,422    99.32  3,006,700     0.54   784,900     0.14

 2、議案名稱：《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        554,997,122    99.31  3,765,700     0.67   123,200     0.02

 3、議案名稱：《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        554,935,422    99.29  3,765,700     0.67   184,900     0.03

 4、議案名稱：《公司2017年度報(bào)告全文及摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        555,094,422    99.32  3,606,700     0.65   184,900     0.03

 5、議案名稱：《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        555,049,010    99.31  3,113,812     0.56   723,200     0.13

 6、議案名稱：《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        553,764,910    99.08  5,058,212     0.91    62,900     0.01

 7、議案名稱：《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作報(bào)酬的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                              （%）              （%）             （%）

  A股        554,890,010    99.29 3,996,012     0.71         0        0

   8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

   2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

  股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                    票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                （%）              （%）             （%）

    A股        555,064,522    99.32  3,006,700     0.54   814,800     0.14

   9、議案名稱：《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔(dān)保的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

  股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                    票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                （%）              （%）             （%）

    A股        553,327,477    99.01  4,767,845     0.85   790,700     0.14

   10、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

  股東類型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                    票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                （%）              （%）             （%）

    A股        554,744,522    99.26  3,919,000     0.70   222,500     0.04

   (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議     議案名稱            同意                反對(duì)              棄權(quán)

案                                                       比例             比例

                                    比例

序                      票數(shù)                 票數(shù)     （%    票數(shù)    （%

號(hào)                                 （%）                ）                ）

     《公司 2017

6    年度利潤(rùn)分配   70,041,937   93.19   5,058,212  6.73    62,900   0.08

     預(yù)案》

     《關(guān)于公司

     2017年度財(cái)務(wù)

7    及內(nèi)部控制審   71,167,037   94.68   3,996,012  5.32         0      0

     計(jì)工作報(bào)酬的

     議案》

     《關(guān)于續(xù)聘立

     信中聯(lián)會(huì)計(jì)師

     事務(wù)所（特殊

     普通合伙）為

8    公司       年   71,341,549   94.92   3,006,700  4.00   814,800   1.08

           2018

     度財(cái)務(wù)及內(nèi)部

     控制審計(jì)機(jī)構(gòu)

     的議案》

     《關(guān)于公司為

9    相關(guān)單位提供   69,604,504   92.61   4,767,845  6.34   790,700   1.05

     擔(dān)保的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)股

     東大會(huì)授權(quán)公

10  司董事長(zhǎng)、總   71,021,549   94.49   3,919,000  5.21   222,500   0.30

     裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事

     項(xiàng)的議案》

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年3月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

    三、律師見(jiàn)證情況

    1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（福州）律師事務(wù)所

    律師：齊偉、陳偉

    2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

    公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

    四、備查文件目錄

    1、股東大會(huì)決議；

    2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                               2018年4月11日