證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2020-055 債券代碼：155749 債券簡稱：19恒力01 恒力石化股份有限公司 關于續(xù)聘會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 擬聘任的會計師事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙） 恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召開了第八 屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。公司擬繼續(xù)聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度的財務報告及內(nèi)部控制審計機構，具體情況如下： 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙） 類型：特殊普通合伙企業(yè) 主要經(jīng)營場所：杭州市江干區(qū)新業(yè)路 8 號華聯(lián)時代大廈 A 幢 601 室 成立日期：2013 年 12 月 19 日 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計師事務所執(zhí)業(yè)證書；證券、期貨相關業(yè)務許可證 是否曾從事證券服務業(yè)務：是 是否加入相關國際網(wǎng)絡：是，克瑞斯頓國際（Kreston International） 歷史沿革：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯”），創(chuàng)立 于 1992 年，2013 年 12 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州。經(jīng)過近 30 年 的發(fā)展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟南、廣州、 長春等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市設立了分支機構，同時也在中國香港與美國洛杉磯設立國際服務網(wǎng)絡，中匯對各分支機構在人力資源管理、合伙人考核晉升及分配機制、業(yè)務項目管理、執(zhí)業(yè)技術標準和質(zhì)量控制、會計核算與財務管理、信息化管理與作業(yè)系統(tǒng)等各方面實行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業(yè)務，央企年報審計業(yè)務，金融相關審計業(yè)務，會計司法鑒定業(yè)務等多種重要的執(zhí)業(yè)資格與服務能力，能為國內(nèi)外各行業(yè)客戶提供財務審計及咨詢、內(nèi)控審計及咨詢、IT 審計及咨詢、國際業(yè)務等全方面的專業(yè)服務，尤其在 IPO 及上市公司審計、國有大型企業(yè)年報審計、金融機構年報審計，以及內(nèi)部控制審計等專業(yè)服務領域具有較強的實力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制及財務審計工作的需求。中匯在 2003 年加入全球排名前十三的國際會計網(wǎng)絡，在全球擁有 125 個國家網(wǎng)絡服務資源，能夠更好服務中國企業(yè)走向國際。 2、人員信息 中匯首席合伙人余強。截至 2019 年 12 月 31 日，從業(yè)人員 1,389 人，合伙人數(shù) 量 60 人，注冊會計師人數(shù) 577 人，近一年增加了 64 人。從事過證券服務業(yè)務注冊 會計師人數(shù) 403 人。 3、業(yè)務規(guī)模 中匯 2018 年度業(yè)務收入為 60,528 萬元，其中審計業(yè)務收入 51,920 萬元，證券 業(yè)務收入 18,431 萬元，凈資產(chǎn)金額 8,746 萬元。2018 年共承辦 62 家上市公司年報 審計，主要行業(yè)涵蓋金融業(yè)、制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務等行業(yè)，資產(chǎn)均值約 53.41 億元，年報收費總額共計 6,816 萬元。 4、投資者保護能力 中匯未計提職業(yè)風險基金，已向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司購買了注冊會計師職業(yè)責任保險，累計賠償限額 8,000 萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。 5、獨立性和誠信記錄 中匯及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中匯累計受到證券監(jiān)管部門行政處罰 1 次，行政監(jiān)管措施 1 次，無刑事處罰或自律監(jiān)管措施。 （二）項目成員信息 （1）項目合伙人：韓堅 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師、注冊稅務師（非執(zhí)業(yè)） 從業(yè)經(jīng)歷：自 2006 年 4 月開始從事審計行業(yè)，具備 14 年審計經(jīng)驗，主要從事 資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：傳化智聯(lián)股份有限公司、恒力石化股份有限公司、浙江華正新材料股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司、上海網(wǎng)達軟件股份有限公司、花王生態(tài)工程股份有限公司。 兼職情況：無 從事證券業(yè)務的年限：14 年 是否具備專業(yè)勝任能力：是 （2）質(zhì)量控制復核人：孔令江 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師 從業(yè)經(jīng)歷：自 2005 年 8 月開始從事審計行業(yè)，具備 15 年審計經(jīng)驗，主要從事 資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：江蘇太平洋石英股份有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、金圓環(huán)保股份有限公司、浙江佐力藥業(yè)股份有限公司、金卡智能集團股份有限公司、常熟市天銀機電股份有限公司、浙江康恩貝制藥股份有限公司等。 兼職情況：無 從事證券業(yè)務的年限：13 年 是否具備專業(yè)勝任能力：是 （3）擬簽字注冊會計師：朱曉鵬 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師、注冊稅務師（非執(zhí)業(yè)） 從業(yè)經(jīng)歷：自 2011 年 7 月開始從事審計行業(yè)，具備 9 年審計經(jīng)驗，主要從事資 本市場相關服務，負責過的主要項目包括：恒力石化股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司。 兼職情況：無 從事證券業(yè)務的年限：9 年 是否具備專業(yè)勝任能力：是 2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況 項目合伙人韓堅、質(zhì)量控制復核人孔令江及擬簽字會計師朱曉鵬不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行 政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施記錄。 （三）審計收費 根據(jù)報告期內(nèi)審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，支付中匯 2019 年度審計費用合計 394 萬元（其中財務報告審計費用為 334 萬元，內(nèi)部控制審 計費用為 60 萬元），上述審計費用已經(jīng)公司于 2019 年 10 月 10 日召開的 2019 年第 三次臨時股東大會審議通過。 2020 年度審計費用以 2019 年度審計費用為基礎，按照市場公允合理的定價原則 以及審計服務的性質(zhì)、繁簡程度等情況，擬確定總費用為 439 萬元，其中，財務報告審計費用為 379 萬元，內(nèi)部控制審計費用 60 萬元。上述審計費用尚需提交公司股東大會審議。 二、續(xù)聘會計事務所履行的程序 （一）董事會審計委員會意見 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務報告及內(nèi)部控制審計機構期間，嚴格按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范及獨立、客觀、公正的原則開展工作，嚴格按照審計準則的規(guī)定執(zhí)行審計工作。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備投資者保護能力，誠信狀況良好。同意續(xù)聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務報告及內(nèi)部控制審計機構，聘期一年。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 1、獨立董事事前認可意見：公司擬續(xù)聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司 2020 年度財務和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司續(xù)聘會計師事務所不會損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第十三次會議進行審議。 2、獨立董事意見：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務報告及內(nèi)部控制審計機構期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，具備繼續(xù)為公司提供年度審計服務的能力和要求；我們同意繼續(xù)聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度的財務報告及內(nèi)部控制審計機構，聘期一年。并同意將該事 項提交公司股東大會審議。 （三）董事會審議和表決情況 公司第八屆董事會第十三次會議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的審議結果， 審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。 （四）本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事會 2020 年 8 月 13 日