股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業  公告編號：2018-043號
              寧夏東方鉭業股份有限公司

        關于擬投資設立四個全資子公司的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、對外投資概述

        1、基本情況

        寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步加
強管理、整合資源、規范投資，提升綜合競爭力，同時為適應相關產業未來發展的需要，公司將注銷鈦材分公司、能源材料分公司、光伏材料分公司和研磨材料分公司，擬投資設立四個全資子公司，分別為寧夏中色金航鈦業有限公司、寧夏中色金輝新能源有限公司、寧夏中色金逸光伏材料有限公司和寧夏中色金銳研磨材料有限公司，資金來源為公司自有資金。

        2、審議程序

    經2018年6月29日公司第七屆八次董事會，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬投資設立四個全資子公司的議案》。根據公司章程的相關規定，投資金額在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議批準。

        3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大
資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

        二、投資標的的基本情況

        1、公司名稱：寧夏中色金航鈦業有限公司【公司名稱已取得
石嘴山市市場監督管理局《企業名稱預先核準通知書》，（石）登記內名預核字[2018]第00285號】

        注冊資本（擬）：5000萬元人民幣

        出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區

    經營范圍（擬）：鈦及鈦合金鑄錠及管棒絲材等制品的研發、生產、銷售，進出口業務、貿易；鈹銅鑄錠、板帶材和管棒線材等產品的研發、生產和銷售業務

    2、公司名稱：寧夏中色金輝新能源有限公司【公司名稱已取得石嘴山市市場監督管理局《企業名稱預先核準通知書》，（石）登記內名預核字[2018]第00272號】

        注冊資本（擬）：4000萬元人民幣

        出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區

    經營范圍（擬）：電池正級材料的研發、生產、銷售，進出口業務、貿易及相關技術服務

    3、公司名稱：寧夏中色金逸光伏材料有限公司【公司名稱已取得石嘴山市市場監督管理局《企業名稱預先核準通知書》，（石）登記內名預核字[2018]第00273號】

        注冊資本（擬）：2000  萬元人民幣

    出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區

        經營范圍（擬）：高強切割鋼線、金剛線母線、其它金屬及其
合金線材的研發、生產、銷售，進出口業務、貿易

    4、公司名稱：寧夏中色金銳研磨材料有限公司【公司名稱已取得石嘴山市市場監督管理局《企業名稱預先核準通知書》，（石）登記內
名預核字[2018]第00283號】

        注冊資本（擬）：2000萬元人民幣

        出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區

    經營范圍（擬）：各種碳化硅塊、砂、粉體及其制品的研發、生產、銷售，進出口業務、貿易

    三、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

        公司為加強管理、整合資源、規范投資，提升綜合競爭力，
同時為適應相關產業未來發展的需要，公司擬投資設立四個全資子公司。

        本次投資設立四個全資子公司，符合公司戰略規劃及經營發
展的需要，不會對公司的財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

        四、備查文件

        公司七屆八次董事會會議決議。

    特此公告。

                            寧夏東方鉭業股份有限公司董事會