股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)    公告編號(hào)：2018-039號(hào)

                    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                  2017年年度股東大會(huì)決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     特別提示：

     1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

     2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

     （一）會(huì)議召開(kāi)的情況

     1、召開(kāi)時(shí)間

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月18日14:30

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。

     2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

     3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     4、召集人：公司董事會(huì)

     5、主持人：陳林董事

     6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

     （二）會(huì)議的出席情況

     1、出席會(huì)議的總體情況

     參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì) 33人，代表股份

204,081,988股，占上市公司總股份的46.2947％。

     2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

     通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公

司總股份的 45.8035％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 32人，代表股份

2,165,188股，占上市公司總股份的0.4912％。

     3、中小股東出席的總體情況：

     通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份2,165,188股，占上

市公司總股份的0.4912％。

     4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。

     二、議案審議和表決情況

     本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

     議案1.00 關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)

     議案2.00 關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案3.00 關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案4.00 關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案5.00 關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案6.00 關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

     總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 68.5385％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的14.2251％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案7.00 關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案8.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對(duì) 373,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000

股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案9.00 關(guān)于公司向控股股東提供貸款擔(dān)保的議案

     總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 68.5385％；反對(duì) 669,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

30.9072％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席

會(huì)議所有股東所持股份的0.5542％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的68.5385％；反對(duì)669,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的30.9072％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占

出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5542％。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     議案10.00 關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案

     總表決情況：

     10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

         同意股份數(shù):201,985,114股

     10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

         同意股份數(shù):201,985,114股

     中小股東總表決情況：

      10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

         同意股份數(shù):68,314股

      10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

         同意股份數(shù):68,314股。

     表決結(jié)果：通過(guò)。

     11、公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告在股東大會(huì)上進(jìn)行了宣讀。

     三、律師出具的法律意見(jiàn)

     1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

     2.律師姓名：李玉婷、楊雨瀟

     3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2017年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)

程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。

     四、備查文件

     1、公司2017年年度股東大會(huì)決議

     2、公司2017年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

     特此公告。

                                   寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                             2018年5月18日